第二届监事会第三次会议决议公告
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-024
青岛汉缆股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2011年6月12日上午9:00在公司二楼会议室召开。本次会议已于2011年6月10日以书面、传真等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张论业先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司使用闲置募集资金50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。
同意公司使用50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
青岛汉缆股份有限公司
监事会
2011年6月12日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-025
青岛汉缆股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011 年6月12日上午10:00在公司二楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由张华凯先生主持，会议通知已于2011 年6月10日以书面、传真加电话确认等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张论业列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事讨论，本次会议以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金人民币50,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司独立董事已就此发表了独立意见：
鉴于：公司使用闲置募集资金50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。
同意公司使用50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
该议案尚需经公司股东大会审议。
二、《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过
具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2011年6月12日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-026
青岛汉缆股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议于2011年6月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案获全票通过。本议案尚须提交股东大会审议。公司拟将50,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自公司股东大会审议批准之日起开始计算）。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398号”文核准，公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额为180,000万元，扣除发行费用12,559万元后，募集资金净额为167,441万元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005号《验资报告》。
二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况
（一）募集资金投资项目的资金支付计划
公司首次公开发行股票计划募集资金为人民币101,000万元，计划投入五个具体项目，截至2011年6月12日，公司募集资金的投入情况以及后续的支付安排如下（单位：万元）：
| 项目名称 | 计划投资额 | 置换前期 已投入资金 | 截至2011年6月12日新投入资金 | 预计2011年6月至2011年12月 须使用的资金 | 预计闲置 募集资金 |
| 超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目 | 43,000.00 | 4,471.14 | 17,841.50 | 10,000.00 | 10,687.36 |
| 年产1,500km海洋系列电缆建设项目 | 14,000.00 | 1,789.73 | 5,524.61 | 6,000.00 | 685.66 |
| 年产22,500t特种导线建设项目 | 19,000.00 | 492.73 | 4,044.17 | 6,000.00 | 8,463.10 |
| 高压及超高压电缆工程技术中心建设项目 | 5,000.00 | 2,508.14 | 1,456.54 | 1,035.32 | 0.00 |
| 补充流动资金 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 101,000.00 | 9,261.74 | 48,866.82 | 23,035.32 | 19,836.12 |
说明：关于预计闲置募集资金进展情况，根据募集资金投资项目进展，超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目至2011年12月还有4000多万元铺底流动资金未用，基本预备费1428万元未用，电缆附件及电缆料设备价格高订货进度慢，还需要进口部分设备费用约3000多万元，预计可节省设备购置款2000多万元。年产22,500t特种导线建设项目至2011年12月还有5500多万元铺底流动资金未用，基本预备费642.9万元未用，购置部分进口设备需要约2000多万元。
（二）超额募集资金使用情况及使用计划
本次实际募集资金净额为167,441万元，超额募集资金人民币66,441万元。公司于2011年5月10日召开的2010年度股东大会上审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，具体详见2011年4月19日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告，公司使用超额募集资金中的20,000万元用于永久性补充公司日常经营流动资金需要。剩余46,441万元超募资金暂时闲置。
三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划
依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金人民币50,000万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用46,000万元，从超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目账户使用4,000万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用近1339万元（按半年期贷款利率计算），到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户，不会变相改变募集资金用途。
公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金保证符合下列条件：
（一）不会改变或变相改变募集资金用途；
（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；
（三）单次补充流动资金时间不得超过六个月；
（四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%；
（五）公司已于2011年6月9日归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金；
（六）过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；
公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
1．独立董事的意见
鉴于：公司使用闲置募集资金50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。
同意公司使用50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
2. 监事会的意见
公司使用闲置募集资金50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月（自股东大会审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。
同意公司使用50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。
3．保荐机构意见
华泰联合证券认为：汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券同意汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第四会议决议；
2．青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议审议有关事项的独立意见；
3．公司第二届监事会第三次会议决议；
4．华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
青岛汉缆股份有限公司董事会
2011年6月12日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-027
青岛汉缆股份有限公司
关于召开 2011年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2011年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：董事会。
3、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2011 年 6月 29日（星期三）下午 14:30 ；
（2）网络投票时间：2011 年6 月 28 日－2011年 6月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年6月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年6月28日15:00至2011年6月29日15:00期间的任意时间。
4．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5．现场会议召开地点：青岛市崂山区九水东路628号青岛汉缆股份有限公司2楼会议室
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2011 年6月 24日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
7、提示公告：公司将于2011年6月27日（星期一）就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
1．《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1．登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2011年6月 25日 17:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：266102（信封请注明“股东大会”字样）。
2．登记时间： 2011年6月25日， 上午 9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。
3．登记地点及联系方式：
青岛市崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759传真：0532-88817462
联系人：王正庄 张大伟
4、其他事项：本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“362498”。
2.投票简称：“汉缆投票”。具体由公司根据公司证券简称向深交所申请。
3.投票时间：2011年6月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。
4.在投票当日，“汉缆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1.
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
| 议案 序号 | 议案名称 | 委托 价格 |
| 议案1 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 1.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。本次会议审议议案不采用累积投票制，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2议案表决意见对应“委托数量”一览表
| 表决意见类型 | 委托数量 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
表3投票举例
股权登记日持有“汉缆股份”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
| 投票代吗 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 362498 | 买入 | 1.00 | 1股 |
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年6月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2011年6月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3．股东获取身份认证的具体流程
1) 申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
4．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“青岛汉缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会投票”。
2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。
3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
五、会议联系方式：
青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759传真：0532-88817462
电子邮箱：hanhe1@hanhe-cable.com
联系人：王正庄 张大伟
六、其他事项
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1．第二届董事会第四次会议决议；
2．第二届监事会第三次会议决议。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2011年6月12日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2011年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
| 议案 序号 | 议案名称 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 议案1 | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | |||
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2011 年 月 日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件2：
青岛汉缆股份有限公司股东参会登记表
| 姓名或名称 | 身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 |