证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临2011-010

  华北制药股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司第七届十六次董事会通知于2011年6月10日以书面和电子邮件形式发出，会议于2011年6月13日召开。独立董事于明德先生因出国原因未能参加会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过了如下议案：

  一、关于公司董事变更的议案

  因公司部分董事工作变动，陈杰先生、曹慧贤女士、米造吉先生不再担任公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名增补魏青杰先生、杨海静先生、魏岭先生为公司第七届董事会董事候选人（简历详见附件一)。同时，公司董事会对陈杰先生、曹慧贤女士、米造吉先生任职期间为公司发展及董事会工作所做出的贡献表示感谢。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  根据《公司章程》及相关规定，上述董事候选人尚需经股东大会选举通过后出任公司第七届董事会董事。

  二、关于聘任公司高级管理人员的议案

  同意因工作需要，聘任米造吉先生为公司副总经理、周名胜先生为公司总经济师(简历详见附件二)。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、关于发行公司中期票据的方案（详见公司公告临2011－011）

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  该方案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  二〇一一年六月十三日

  附件一：董事候选人简历

  魏青杰，男，1969年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任公司115车间技术员、工艺员、主任助理、副主任，华药奥奇德公司副总经理，石药高科公司总经理。现任华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记，公司副总经理。

  杨海静，男，1971年1月出生，中共党员，大学学历，会计学学士，高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长。现任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空公司监事会副主席，公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。

  魏岭, 男，1962年7月生，中共党员，大学学历，正高级政工师。曾任邯郸矿务局机械总厂宣传部干事、党办室秘书、团委书记，邯郸矿务局党委宣传部科长、党办室科长，邯郸矿务局机械总厂党委书记，邯郸矿业集团工会副主席，冀中能源陶一矿党委书记，冀中能源云驾岭煤矿党委书记，冀中能源邯矿集团办公室主任，冀中能源山西矿业集团党委常委、组织人事部部长。现任华北制药集团有限责任公司党委常委，公司党委副书记，纪委书记。

  附件二：高级管理人员简历

  米造吉，男，1965年9月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任河北维尔康制药有限公司车间主任、副总经理、党支部书记兼副总经理。现任河北维尔康制药有限公司总经理兼党支部书记，公司董事。

  周名胜，男，1968年8月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任邯郸矿务局云驾岭矿会计、财务科长、副总会计师、经营副矿长，邯矿集团财务处主任会计师，邯矿集团经营调度室主任，邯矿集团企业管理部部长（2009年7月至今在华药集团调研工作）。

  证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2011-011

  关于发行公司中期票据的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，为公司实现跨越发展提供强有力的资金保障，公司拟公开发行中期票据。近日，公司与主承销商交通银行股份有限公司就发行方案达成一致，具体内容如下：

  （一）具体方案：

  1、发行规模：不超过五亿元人民币。

  2、票据期限：不超过七年。

  3、发行利率：根据公司发行时市场情况并与主承销商协商后确定，以获得相关监管机构的批准为前提。

  4、承销机构:由交通银行股份有限公司主承销。

  5、发行方式:余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

  6、担保人：冀中能源集团有限责任公司。

  7、兑付方式:每年还息，到期还本。

  8、资金用途：补充公司营运资金，置换银行贷款，以及中期票据规定允许的其他支出。

  9、决议的有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

  （二）为保证公司中期票据顺利发行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理本次发行中期票据的相关事宜，包括但不限于：

  1、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

  2、签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。

  3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续。

  4、其他一切与本次发行有关的必要行动。

  本方案尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露中期票据的发行情况。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司

  二○一一年六月十三日