证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号： 临2011-016

  江苏吴中实业股份有限公司

  第六届董事会2011年第四次

  临时会议（通讯表决）决议公告

  暨关于延期召开公司2011年度

  第一次临时股东大会的通知

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会2011年第四次临时会议通知于2011年6月7日以书面形式发出，会议于2011年6月14日上午以通讯表决方式在公司六楼会议室举行，会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》规定。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长赵唯一先生主持。经会议审议，以通讯表决方式书面全票通过如下决议：

  一、审议通过了关于对公司所属苏州隆兴置业有限公司提供银行融资担保的议案。

  为便于公司全资子公司江苏中吴置业有限公司下属控股子公司苏州隆兴置业有限公司所建设苏州金阊定销房项目开发资金的落实，确保项目开发的顺利进行，进一步促进公司房地产业的良性发展，本公司同意为苏州隆兴置业有限公司就上述项目的开发贷款提供人民币15000万元的连带责任担保，担保期限为三年。该事项尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。

  二、审议通过了关于延期召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案。

  江苏吴中实业股份有限公司已于2011年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会2011年第三次临时会议（通讯表决）决议公告暨关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知》。

  鉴于公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司于2011年6月13日向本公司书面提交的《关于对江苏吴中2011年度第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请本公司2011年度第一次临时股东大会上增加《关于对所属苏州隆兴置业有限公司提供银行融资担保的议案》（该议案的相关内容可参考2011年6月15日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏吴中实业股份有限公司对所属苏州隆兴置业有限公司提供银行融资担保的公告》，公告编号：临2011-017），公司董事会决定将原定于2011年6月18日召开的公司2011年度第一次临时股东大会延期至2011年6月28日召开。本公司对延期召开公司2011年度第一次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

  由于公司2011年度第一次临时股东大会的召开时间及待审议的议案数量有所变动，为避免投资者产生困扰，现将更新后的会议相关事项再次通知如下：

  一、会议时间：2011年6月28日（星期二）上午9时，会期半天。

  二、会议地点：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号，公司六楼会议室

  三、会议议程

  1、审议关于公司全资子公司江苏中吴置业有限公司参与“苏州市平江区苏地2011-G-3政府定销房项目”合作开发的议案；

  2、审议关于对公司所属苏州隆兴置业有限公司提供银行融资担保的议案。

  四、出席会议对象：

  1.本公司董事、监事及高级管理人员；

  2.截止2011年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或股东代理人。

  五、会议登记办法：

  1、登记时间：2011年6月23-24日

  上午：9：00—11：00

  下午：2：00—5：00

  2、符合条件的股东持股东帐户及本人身份证或单位介绍信、受委托人持本人身份证、委托人的证券帐户和授权委托书在本公司董秘室登记，异地股东可以发函或传真方式登记。

  3、登记地址：江苏省苏州市吴中区宝带东路388号

  4、联系电话：0512-65626898

  5、传真：0512-65270086

  6、联系人：陈佳海

  六、与会人员食宿及交通自理。

  特此公告。

  公告附件：

  一、授权委托书和回执

  江苏吴中实业股份有限公司

  董事会

  2011年6月14日

  附件一：

  授权委托书

  兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席江苏吴中实业股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示外如下：

  ■

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股权帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2011年 月 日

  回 执

  截止2011年6月13日，我单位（个人）持有江苏吴中实业股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年度第一次临时股东大会。

  股东帐户： 股东姓名（盖章）：

  出席人姓名：

  日期：2011年 月 日

  证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 编号：临2011-017

  江苏吴中实业股份有限公司

  对所属苏州隆兴置业有限公司

  银行融资提供担保的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：苏州隆兴置业有限公司（以下简称“隆兴置业”）

  ●本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为人民币15000万元，

  截止本公告日累计为其担保数量为人民币0万元（不含本次担保数）

  ●本次是否有反担保：无

  ●对外担保累计数量：公司及其控股子公司累计对外担保数量为人民币66410

  万元（不含本次担保数）

  ●对外担保逾期的累计数量：公司及其控股子公司均不存在对外担保逾期情况

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司江苏中吴置业有限公司下属控股子公司隆兴置业因苏州金阊定销房项目开发资金需求向中国建设银行苏州分行高新区支行申请人民币贷款额度60000万元，最长期限三年，中国建设银行苏州分行亦已审核通过了此授信方案。根据贷款银行的授信条件，该项目总贷款额度为60000万元，其中30000万元由该开发项目土地使用权及在建项目提供质押（抵押）保证；15000万元需由本公司提供连带责任担保；剩余的15000万元由该项目的另一合作方提供连带责任担保。

  本次担保事项已经公司第六届董事会2011年度第四次临时董事会审议通过，尚需提交公司2011年度第一次临时股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  隆兴置业注册地为：苏州市吴中区木渎镇香港一号路3幢-8；与上市公司关系：本公司全资子公司江苏中吴置业有限公司的控股子公司，江苏中吴置业有限公司持有其95%的股权；该公司经营范围为：房地产开发经营；注册资本为人民币10000万元；法定代表人为金建平。信用等级：未评级。2010年末资产总额 107803.30万元，负债总额 93955.45万元，（其中贷款总额 17000.00万元，一年内到期的非流动负债0万元），净资产13847.85万元，净利润5525.06万元；2011年3月31日末资产总额115559.94万元，负债总额 100764.80万元，（其中贷款总额19000.00万元，一年内到期的非流动负债 0万元），净资产14795.14万元，净利润947.29万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司为隆兴置业向中国建设银行苏州分行高新区支行提供担保期限为三年，总额为人民币15000万元的连带责任担保。

  四、董事会意见

  鉴于隆兴置业为本公司的全资子公司江苏中吴置业有限公司的下属控股子公司，也是本公司的主要经营实体。为了便于隆兴置业目前建设项目--苏州金阊定销房项目开发资金的落实，确保该项目开发的顺利进行，进一步促进公司房地产业的良性发展，董事会同意公司为其提供担保。

  本公司董事会对本次被担保人的资信状况进行了充分了解，认为本次被担保方具有偿还债务能力。董事会认为：本次担保虽然增加了公司或有负债，但有利于被担保人和本公司的经营发展。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保数量为66410万元（不含本次为隆兴公司15000万元担保），占公司2010年12月31日末净资产的76.91%。公司及其控股子公司均不存在对外逾期担保情况。

  六、备查文件目录

  1、《担保合同》

  2、江苏吴中实业股份有限公司第六届董事会2011年度第四次临时会议决议；

  3、江苏吴中实业股份有限公司独立董事关于对公司所属苏州隆兴置业有限公司提供银行融资担保的独立意见；

  4、隆兴置业营业执照（副本）复印件。

  特此公告。

  江苏吴中实业股份有限公司

  董事会

  2011年6 月14 日