证券代码:600749 股票简称:西藏旅游 公告编号:临2011-013号

  西藏旅游股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

  重要提示：

  ·本次会议无否决或者修改提案情况

  ·本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  西藏旅游股份有限公司于2011年6月14日在拉萨市林廓东路6号喜玛拉雅饭店会议室召开了2010年度股东大会，会议由公司董事长欧阳旭先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人共有6 人，共代表公司有表决权股份数49,508,310股，占公司总股份数的26.18%, 参加股东大会的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定。

  二、议案审议情况

  会议以现场记名投票方式进行了表决，并形成如下决议：

  （一）审议通过了2010年度董事会工作报告并形成决议：有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （二）审议通过了2010年度监事会工作报告并形成决议：有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （三）审议通过了《2010年度报告及摘要》并形成决议：有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  有关内容请查阅上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

  （四）审议通过了2010年度财务决算报告并形成决议：有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （五）审议通过了2010年度利润分配预案并形成决议：有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2010年度公司净资产为314,765,283.44元，其中归属于上市公司股东的净资产为303,550,293.06元，利润总额为20,725,961.48元，净利润为20,725,961.48元，其中归属于上市公司股东的净利润为21,234,720.96元；母公司净资产为279,071,420.64元，利润总额为19,972,613.12元，净利润为19,972,613.12元。

  公司的核心业务——旅游景区业务是相比投入较大、投资期较长的业务类型。本年度原有景区还处于继续投入期，新开发的阿里景区部分项目也已开始投资，同时考虑公司此次利润提升幅度较大主要为债务重组产生的非经常性收益，因此为保证公司持续高速发展，建议本年度不进行利润分配。

  （六）审议通过了续聘信永中和会计师事务所为公司2011年财务审计机构的议案并形成决议；有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （七）审议通过了关于修订公司《对外担保管理制度》的议案并形成决议；有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （八）审议通过了关于制订公司《关联交易管理办法》的议案并形成决议；有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （九）审议通过了关于制订公司《内部控制制度》的议案并形成决议；有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （十）审议通过了关于制订公司《对外投资管理办法》的议案并形成决议；有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （十一）审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》的议案并形成决议；有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  （十二）审议通过了关于修订公司《公司章程》的议案并形成决议；有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  《公司章程》具体修改条款为：

  1、原《公司章程》第六条 公司注册资本为人民币16500万元。

  现修订为：第六条 公司注册资本为人民币189,137,931元。

  2、原《公司章程》第十九条 公司股份总数为16500万股，均为人民币普通股。

  现修订为：第十九条 经批准增加资本，现公司股份总数为189,137,931股，均为人民币普通股。

  （十三）审议通过了关于调整公司董事、监事薪酬的议案并形成决议；有效表决票数49,508,310股，其中同意票数49,508,310股，反对票数 0 股，弃权票数 0 股，同意票数占 100 %。

  上述7——13项具体内容请查阅上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。

  三、律师见证情况

  公司聘请的西藏恒丰律师事务所央金律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。认为：公司本次大会的召集和召开、出席本次大会的人员资格、大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  1、2010年度股东大会决议。

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告

  西藏旅游股份有限公司

  2011年6月14日