证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2011－013

  株洲冶炼集团股份有限公司

  独立董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于近日收到公司独立董事陈晓红女士的书面辞职报告，陈晓红女士因其同时出任本公司及湖南有色金属股份有限公司独立董事，不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定，故申请辞去株洲冶炼集团股份有限公司独立董事职务，亦同时不再在公司董事会下属各专门委员会任职。

  公司董事会提名委员会将尽快遴选，提名新的独立董事候选人。

  特此公告。

  株洲冶炼集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一一年六月十四日