2011年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2011-022
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2011年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、 会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2011年6月15日（星期三）上午10点
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座9楼）
3、召开方式：现场召开
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长许伟明先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人、代表股份149,400,000股，占公司有表决权总股份的74.77%。
二、 提案审议和表决情况
经本次会议以记名投票方式审议，通过了以下议案：
（一） 《关于增加公司经营范围的议案》；
表决结果：149,400,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（二） 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：149,400,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（三） 《关于变更募投项目实施地点的议案》；
表决结果：149,400,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（四） 《关于独立董事变更的议案》；
表决结果：149,400,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
（五） 《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：149,400,000股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%，0股弃权，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的0%。
三、 律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派黄劲业等律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 深圳市新亚电子制程股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；
2、 广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事会
2011年6月15日