股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2011-014

  四川广安爱众股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议

  公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年6月8日以传真和电话的形式向公司各位董事发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于2011年6月13日以通讯表决方式召开。公司实有董事10名，参加表决董事10名，独立董事王之钧先生委托独立董事谭焕珠先生代为表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议一致审议通过了《关于为控股子公司红石岩公司贷款提供担保的议案》，同意：公司以持有的云南红石岩水电开发有限公司（以下简称“红石岩公司”）51%股权作质押为红石岩公司在鲁甸县农村信用合作社联合社申请的贷款叁千万元（期限为三年）提供连带责任担保（期限为2011年6月至2014年6月）。珠海华澳电力投资有限公司以其持有的红石岩公司49%股权为本次担保提供反担保。此次贷款资金主要用于洪石岩电站前池淤堵和尾水壅高缺陷等技改工程的处理。

  详见同日公告的《四川广安爱众股份有限公司关于为控股子公司红石岩公司贷款提供担保的公告》

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二0一一年六月十三日

  股票代码：600979 股票简称：广安爱众 公告编号：临2011-015

  四川广安爱众股份有限公司

  关于为控股子公司红石岩公司贷款

  提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：云南红石岩水电开发有限公司（以下简称“红石岩公司”）

  ● 本次担保数量：3,000万元，（连带责任担保，2011年6月至2014年6月），累计为其担保数量35,000万元。

  ● 本次是否有反担保（若有，介绍反担保方名称、反担保方式）：有

  珠海华澳电力投资有限公司以其持有的红石岩公司49%股权为本次担保提供反担保。

  ● 对外担保累计数量：84,474.54万元

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  四川广安爱众股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为控股子公司红石岩公司提供贷款担保的议案》。同意：

  公司以持有的红石岩公司51%股权做质押为红石岩公司在鲁甸县农村信用合作社联合社申请的贷款叁千万元（期限为三年）提供连带责任担保（期限为2011年6月至2014年6月）。

  珠海华澳电力投资有限公司以其持有的红石岩公司49%股权为本次担保提供反担保。此次贷款资金主要用于洪石岩电站前池淤堵和尾水壅高缺陷等技改工程的处理。

  二、被担保人基本情况

  云南红石岩水电开发有限公司：注册地址：鲁甸县龙头山镇光明村破窑址礼大档；法定代表人：张志雄;注册资本：人民币12,886万元；经营范围水力开发、水力发电。本公司持有其51％的股权。

  截止2011年3月31日，该公司资产总额为人民币47，796.96万元，净资产为人民币3,375.13万元，净利润人民币-466.94万元。

  三、担保协议的主要内容

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、红石岩公司与银行共同协商确定。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：此项担保事项符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的有关规定。

  公司独立董事就上述担保事项发表独立意见如下：本次担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，不存在损害非关联股东利益的情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司对外担保总额84,474.54万元；无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、第三届董事会第二十二次会议决议；

  2、红石岩公司最近一期的财务报表及营业执照复印件。

  3、反担保合同。

  特此公告。

  四川广安爱众股份有限公司董事会

  二0一一年六月十三日