证券代码：600713 股票简称：南京医药 编号：ls2011-014

南京医药股份有限公司五届董事会

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京医药股份有限公司第五届董事会临时会议于2011年6月13－15日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。会议经过充分讨论，全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过关于南京医药股份有限公司发行短期融资券的议案；

为满足日常运营流动资金需求，优化融资结构，降低融资成本，提升整体盈利能力，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中国银行间市场交易商协会注册申请发行不超过5亿元人民币（含5亿元）的短期融资券。公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行，单笔发行期限不超过365天。

为合法、高效地完成本次短期融资券发行工作，依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次短期融资券发行有关的全部事宜。

此项议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过关于召开南京医药股份有限公司2011年第一次临时股东大会的议案；

同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

上述第一项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2011年6月15日

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2011-015

南京医药股份有限公司

关于召开公司2011年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和《南京医药股份有限公司章程》的有关规定，公司现拟召开2011年第一次临时股东大会，有关事宜如下：

1、会议时间：2011年7月1日上午9:00时，会期半天。

2、现场会议地点：南京市中山东路486号南京同仁堂中健酒店3楼会议室。 3、会议内容：

（1）审议关于公司发行短期融资券的议案；

4、出席及列席会议人员：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2011年6月24日。截止2011年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加现场会议。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、律师等。

5、出席现场会议登记事项：

（1）登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

（2）登记时间、地点及联系方式

登记时间：2011年6月30日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。

登记地点：南京市中山东路486号17楼投资者关系管理部。

公司联系地址：南京市中山东路486号

联系方式：

联系人：朱琳、王冠

电话：（025）84552687 84552680

传真（025）84552680

邮编：210002

（3）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

南京医药股份有限公司董事会

2011年6月15日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席南京医药股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人（签字）： 委托人身份证号码：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

对股东大会各项议案的表决情况如下：

序号	议案内容	表决意见
1	关于公司发行短期融资券的议案

委托日期：