证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2011-017

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2011年6月10日以书面及电子方式发出，于2011年6月15日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议了《关于聘任副总经理的议案》。

  鉴于公司决定电信增值服务业务全面向全国范围开展，结合公司组织结构优化和业务模式的完善，快速推进公司在全国范围内的政企客户市场、商业用户市场、社区网市场、全国互联网数据中心及云计算平台业务的发展，实现公司主要业务板块优势互补、齐头并进，增强公司电信增值服务业务的竞争实力和盈利能力；根据《公司章程》的规定，经总经理仇卫民先生提名，公司董事会同意聘任陆榴先生、尹立新先生、张光剑先生、林磊先生、冯劲军先生为公司副总经理，其中陆榴先生为常务副总经理并兼任子公司北京电信通电信工程有限公司总经理（北京电信通电信工程有限公司原总经理王晓文女士已于2011年6月3日因个人原因辞去总经理职务），主管公司互联网业务和信息化建设工作；尹立新先生主管公司个人宽带接入业务；张光剑先生主管公司行政、法务和企业文化事务；林磊先生主管公司政企专线业务；冯劲军先生主管公司互联网集团客户业务。

  以上人员聘期同本届董事会任期。

  表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

  副总经理人员简历

  陆榴先生，1974年出生，本科学历。1996年毕业于沈阳大学土木工程专业， 2002年至2004年在北京大学光华管理学院工商管理专业学习。1997年至1999年，任北京飞华信通信息技术有限公司销售部经理、副总经理；2001年至2009年，任北京电信通电信工程有限公司总裁；2007年6月至2009年1月任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事、总经理。2009年1月至2011年5月，任北京通灵通电讯技术有限公司总经理。

  尹立新先生，1967年出生，1989年毕业于北京邮电学院计算机系，2000年毕业于天津大学管理学院，硕士学位。先后于华北石油通信处、北京红帆贝多科技有限公司工作；2003年8月至2006年12月，任北京长城宽带网络服务有限公司总经理助理、副总经理；2006年12月至2010年1月，任北京电信通电信工程有限公司社区网公司总经理；2010年1月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司宽带事业本部总经理、总经理助理。

  张光剑先生，1975年出生，硕士学位，1997年毕业长春工程学院建筑工程系，2003年毕业于天津大学土木工程系。1997年9月加入江苏南通三建集团有限公司，1998年6月起任江苏南通三建集团天津万科项目处技术总负责人 ；2000年12月加入长城宽带网络服务有限公司，历任大连分公司总经理、青岛分公司总经理、法律事务部经理；2007年1月至今，任北京电信通电信工程有限公司总裁助理，2008年3月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司总经理助理，2009 年4 月至今，任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事。

  林磊先生，1972年出生，1992年毕业于东南大学，获动力工程学士学位，2001毕业于新加坡国立大学，获工商管理硕士学位；2001年12月至2002年10月任金通集团销售总监；2002年10月至2006年11月，先后任长城宽带网络服务有限公司总裁助理、北京分公司总经理；2007年1月至今先后任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、常务副总经理。

  冯劲军先生， 1971年出生，硕士学位，1994年毕业于北京联合大学电子工程学院通信工程专业，2010年北京大学光华管理学院毕业；先后于北京台联通信设备有限公司、北京电信通经贸发展有限公司、北京时代网星科技有限公司、北京电信通绿信科技有限公司担任区域经理、副总经理、总经理职务；2006年至今，任北京电信通电信工程有限公司总经理助理、副总经理。

  独立董事对公司聘任副总经理事宜发表了如下独立意见：

  “1、经审阅陆榴先生、尹立新先生、张光剑先生、林磊先生、冯劲军先生的简历等材料，未发现以上人员有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，以上人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，符合所聘岗位职责的要求，具备担任公司高管所需的职业技能和素质。

  2、陆榴先生、尹立新先生、张光剑先生、林磊先生、冯劲军先生任职的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  3、同意公司董事会聘任陆榴先生、尹立新先生、张光剑先生、林磊先生、冯劲军先生为公司副总经理。”

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

  2011年6月15日