证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2011-012

  华北制药股份有限公司关于增加2010年年度股东大会临时议案的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011年4月30日发布了《华北制药股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知》，定于2011年6月23日上午9:30召开公司2010年年度股东大会。

2011年6月14日，公司收到大股东华北制药集团有限责任公司(持有286,770,678股，占公司总股本的27.88%)的函，为提高决策效率提议将《关于发行公司中期票据的方案》和《关于公司董事变更的议案》（具体内容详见公司五届十六次董事会决议公告）增加为公司2010年年度股东大会的临时议案，本次增加临时议案的申请符合有关法律法规程序。为此，公司董事会同意将《关于发行公司中期票据的方案》和《关于公司董事变更的议案》提交2010年年度股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变，董事候选人简历和修订后的授权委托书附后。

特此公告。

华北制药股份有限公司

二○一一年六月十五日

附件一：董事候选人简历

魏青杰，男，1969年6月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任公司115车间技术员、工艺员、主任助理、副主任，华药奥奇德公司副总经理，石药高科公司总经理。现任华北制药奥奇德药业有限公司董事长、总经理，华北制药河北华民药业有限公司董事长、总经理、分党委书记，公司副总经理。

杨海静，男，1971年1月出生，中共党员，大学学历，会计学学士，高级会计师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科副科长、科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长。现任冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席，冀中能源集团财务有限责任公司董事，河北航空公司监事会副主席，公司总会计师、财务负责人、董事会秘书。

魏岭, 男，1962年7月生，中共党员，大学学历，正高级政工师。曾任邯郸矿务局机械总厂宣传部干事、党办室秘书、团委书记，邯郸矿务局党委宣传部科长、党办室科长，邯郸矿务局机械总厂党委书记，邯郸矿业集团工会副主席，冀中能源陶一矿党委书记，冀中能源云驾岭煤矿党委书记，冀中能源邯矿集团办公室主任，冀中能源山西矿业集团党委常委、组织人事部部长。现任华北制药集团有限责任公司党委常委，公司党委副书记，纪委书记。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席华北制药股份有限公司2010年年度股东大会，并代为行使表决权。

本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告
2	2010年度监事会工作报告
3	2010年年度报告
4	2010年度财务决算报告
5	2010年度利润分配的预案
6	关于聘用2011年度财务审计机构的议案
7	关于公司担保事宜的议案
8	关于公司日常关联交易的议案
9	关于修改《公司章程》中经营范围的议案
10	关于发行公司中期票据的方案
11	关于公司董事变更的议案
11.1	魏青杰
11.2	杨海静
11.3	魏 岭

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的格内选择一项用“√”明确授意委托人投票，其他空格内划“－”。

委托人签名（或盖章）： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：2011年 月 日

委托人持股数量： 委托书有效期限：