股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2011-025

  北京华业地产股份有限公司

  四届六十次董事会决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华业地产股份有限公司四届六十次董事会于2011 年6 月8 日以传真方式发出会议通知，于2011 年6 月15 日上午10:00以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

  审议通过了《关于设立托里县华兴业矿业投资有限公司的议案》；

  公司拟以货币资金出资在新疆维吾尔自治区塔城地区托里县设立全资子公司，公司名称拟定为托里县华兴业矿业投资有限公司(以下简称：托里矿业公司)，注册资本为人民币2000万元，经营范围：矿业投资、矿产资源开发经营，矿产品加工及销售；基础设施建设。拟投资金额不超过35000万元，用于收购包括但不限于金矿等矿产资源的采矿权、探矿权及矿业公司股权等。

  表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

  本公司两名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意上述议案。并就上述议案发表独立意见，认为：公司本次投资设立托里矿业公司，有利于改善房地产企业单一业务受政策影响较大的局面，在房地产政策日益紧缩的形势下提高公司的抗风险能力，有利于公司产业结构调整，符合公司的长期发展战略，不会损害公司股东的利益，同意公司投资设立此全资子公司。

  备查文件。

  1、四届六十次董事会决议

  2、关于出资设立全资子公司的独立董事意见

  特此公告。

  北京华业地产股份有限公司董事会

  二〇一一年六月十六日

  股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2011-026

  北京华业地产股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●投资标的名称：托里县华兴业矿业投资有限公司；

  ●注册资本2,000万元，华业地产持股100%；

  ●公司正积极与相关资源方接洽，商谈包括但不限于金矿等矿产资源的采矿权、探矿权收购及矿业公司股权收购等事宜，拟投资额不超过35,000万元。

  特别风险提示：

  该收购事项正在积极稳妥进行，但最终矿权转让结果以有关主管部门的批准为准，尚存在不确定性，提请投资者注意风险。

  一、对外投资概述

  1、本公司拟以货币资金出资在新疆塔城地区托里县设立全资子公司，公司名称拟定为托里县华兴业矿业投资有限公司(简称：托里矿业公司)。托里矿业公司注册资本2,000万元，经营范围为矿业投资、矿产资源开发经营，矿产品加工及销售；基础设施建设。

  2、公司正积极与相关资源方进行接洽，商谈包括但不限于金矿等矿产资源的采矿权、探矿权收购及矿业公司股权收购等事宜，总投资额不超过人民币35,000万元。

  2、本次对外投资不构成关联交易。

  3、本事项已经公司2011年6月15日召开的四届六十次董事会会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、投资主体

  本公司。

  三、投资标的基本情况

  公司名称：托里县华兴业矿业投资有限公司；

  注册地：新疆维吾尔自治区塔城地区托里县；

  公司类型：有限责任公司（法人独资）；

  注册资本：人民币2,000万元；

  投资额：拟投资不超过35,000万元，用于矿业资产及矿业公司股权收购等。

  经营范围：矿业投资、矿产资源开发经营，矿产品加工及销售；基础设施建设。

  四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况

  1、此次投资为公司自有资金投资；

  2、随着国家对房地产宏观调控的日益紧缩，以房地产开发为主业的上市公司受调控政策的影响较大，公司为改变当前以房地产为单一业务存在风险的局面，积极寻求在新行业的利润增长点，以增强公司的盈利能力。公司此次在新疆托里县设立矿业公司，旨在以托里矿业公司为平台，进行矿业资产或股权收购，实现公司拓展新业务、增加新的利润增长点、提高抗风险能力的目的。

  五、对外投资风险分析

  此项投资为公司设立全资子公司，用于在新疆进行包括但不限于金矿等矿产资源的采矿权、探矿权及矿业公司股权收购等事项，相关事项正在积极稳妥地进行，但最终收购结果以相关主管部门的批准为准，公司将根据具体投资事项进展情况，持续履行相关信息披露义务，提请投资者注意投资风险。

  六、独立董事的意见

  公司本次投资设立托里矿业公司，有利于改善房地产企业单一业务受政策影响较大的局面，在房地产政策日益紧缩的形势下提高公司的抗风险能力，有利于公司产业结构调整，符合公司的长期发展战略，不会损害公司股东的利益，同意公司投资设立此全资子公司。

  特此公告。

  北京华业地产股份有限公司董事会

  二〇一一年六月十六日