股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2011-32

  浙江大东南包装股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2011年6月16日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第四届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于2011年6月10日以传真和电话方式送达各位董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

  审议通过《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》。

  因本公司控股子公司杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）的发展需要，本公司根据其生产经营资金和业务发展情况，拟增加对其向银行申请贷款时提供担保的额度。本次拟增加的担保额度为1亿元（保证有效期自杭州高科履行完相关主债务合同之日止）。（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2011-33号公告）

  赞成8票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  浙江大东南包装股份有限公司董事会

  2011年6月17日

  股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2011-33

  浙江大东南包装股份有限公司关于

  为控股子公司提供担保额度的公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）。

  ●本次对其担保金额：本次为杭州高科提供的担保额度金额为人民币1亿元。

  ●累计为其担保金额：根据杭州银行股份有限公司科技支行于2011年6月16日出具的《关于杭州大东南高科包装有限公司贷款担保解除的说明》，公司原为其4千万元借款提供的连带责任保证，保证合同号：103C1102010002541，至目前为止，杭州高科已归还借款4千万元，杭州银行股份有限公司科技支行同意103C1102010002541号保证合同解除，故本次担保发生前公司由已为其提供人民币1.4亿元的担保变更已为其提供1亿元的担保。

  ●对外担保累计金额：本次对外担保发生前，公司对外担保额为2.2亿元（均为对控股子公司担保），本次担保发生后对外担保额将增加为3.2亿元。

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  因本公司控股子公司杭州大东南高科包装有限公司（以下简称“杭州高科”）的发展需要，本公司根据其生产经营资金和业务发展情况，拟增加对其向银行申请贷款时提供担保的额度。经公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保额度的议案》，公司拟在已为杭州高科提供的担保金额为1亿元的基础上，再增加1亿元的担保额度（保证有效期自杭州高科履行完相关主债务合同之日止），增加后公司为杭州高科提供担保的金额将达到2亿元。

  二、被担保人基本情况

  被担保人杭州高科为本公司控股子公司，注册资本2800万美元，其中本公司共计持有其75%股权；注册地址为杭州市临平工业区320国道南侧；法定代表人黄飞刚；主要从事生产销售高档多功能农膜及塑料制品。截止2010年12月31日，该公司资产总额72,340.63万元，负债总额43,411.31万元；净资产28,929.32万元，2010年度共实现净利润5,466.63万元。

  三、董事会意见

  本公司提供以上担保主要是为了支持杭州大东南高科包装有限公司进一步发展，满足该公司日常经营的需要，公司董事会认为：杭州大东南高科包装有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务；上述担保事项公平、公正，不会损害公司和股东、特别是中小股东的权益。

  本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。

  四、本公司及公司控股子公司无除此以外的其他对外担保

  截止目前，公司总计对外担保总额为人民币叁亿贰仟万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的22.60%（其中为控股子公司杭州高科提供担保贰亿元，为控股子公司宁波大东南万象科技有限公司提供担保壹亿贰仟万元）。除此以外，本公司及公司控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。

  五、备查文件

  1、《公司第四届董事会第三十会议决议》；

  2、《关于杭州大东南高科包装有限公司贷款担保解除的说明》。

  特此公告。

  浙江大东南包装股份有限公司董事会

  2011年6月17日