证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2011－023

上海爱建股份有限公司

第二十次（2010年度）股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

一、会议召开和出席情况

上海爱建股份有限公司第二十次（2010年度）股东大会于2011年6月16日9时在上海市宛平南路857号（上海市宛平剧院）召开。出席本次股东大会的股东或委托代理人778人,代表股份211,176,433股,占公司股份总额820,404,488股的25.7405%。符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长徐风先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会议案均获得通过，表决情况如下：

（一）、审议《董事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	205,809,028	2,946,499	2,420,906	97.4583%

（二）、审议《监事会工作报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,228,986	2,478,064	7,469,383	95.2895%

（三）、审议《公司2010 年度财务决算报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,126,066	2,467,284	7,583,083	95.2408%

（四）、审议《公司2010 年度分配方案（草案）》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,020,064	2,813,589	7,342,780	95.1906%

（五）、审议《公司2010 年年度报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,161,331	2,472,669	7,542,433	95.2575%

（六）、审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案并向中国证券监督管理委员会撤回申请材料的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,418,808	2,446,549	7,366,141	95.0993%

（七）、审议《关于终止执行公司向特定对象非公开发行股票募集现金人民币7亿元方案的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,418,808	2,383,949	7,428,741	95.0993%

（八）、审议《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,418,808	2,383,949	7,428,741	95.0993%

（九）、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的类型和面值

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,339,508	2,432,979	7,459,011	95.0597%

2、发行股票定价基准日

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,269,511	2,441,359	7,520,628	95.0248%

3、发行股票的数量

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,277,911	2,435,179	7,518,408	95.0290%

4、发行股票的对象、认购方式以及认购数量

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,280,131	2,432,959	7,518,408	95.0301%

5、发行股票的方式

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,280,131	2,432,959	7,518,408	95.0301%

6、发行股票的价格

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,249,511	2,937,764	7,044,223	95.0148%

7、锁定期安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,282,886	2,432,959	7,515,653	95.0314%

8、上市地点

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,285,106	2,432,959	7,513,433	95.0326%

9、募集资金数额及用途

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,287,506	2,432,959	7,511,033	95.0338%

10、本次非公开发行股票前的滚存利润安排

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,277,451	2,441,359	7,512,688	95.0287%

11、本次非公开发行股票决议的有效期

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,280,351	2,438,559	7,512,588	95.0302%

（十）、审议《关于公司与上海国际集团有限公司签订的附生效条件的<非公开发行股票认股协议书>的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,285,251	2,383,929	7,562,318	95.0326%

（十一）、审议《关于公司与上海经怡实业发展有限公司签订的附生效条件的<非公开发行股票认股协议书>的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,204,076	2,389,529	7,582,828	95.2777%

审议《关于公司与上海大新华投资管理有限公司签订的附生效条件的<非公开发行股票认股协议书>的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,262,218	2,410,049	7,504,166	95.3052%

（十三）、、审议《关于公司与上海汇银投资有限公司签订的附生效条件的<非公开发行股票认股协议书>的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,267,818	2,404,449	7,504,166	95.3079%

（十四）、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,238,983	2,410,049	7,582,466	95.0095%

（十五）、审议《公司关于前次募集资金使用情况报告》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,228,082	2,420,950	7,582,466	95.0041%

（十六）、审议《提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象非公开发行股票相关事项的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,319,283	2,410,049	7,502,166	95.0496%

（十七）、审议《上海爱建股份有限公司向特定对象非公开发行股票预案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	200,231,498	190,412,274	2,475,859	7,343,365	95.0961%

（十八）、审议《关于公司对上海爱建信托投资有限责任公司增资人民币20亿元的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,410,955	2,389,549	7,375,929	95.3757%

（十九）、审议《关于变更上海爱建股份有限公司经营范围并修改<上海爱建股份有限公司章程>的议案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	211,176,433	201,192,373	2,389,549	7,594,511	95.2722%

在上述议案表决过程中，第6项、第7项、第8项、第9项、第10项、第14项、第15项、第16项、第17项议案，关联股东上海国际信托有限公司已回避表决；第9项、第10项、第11项、第12项、第13项、第16项、第17项、第19项议案属于《公司法》及《公司章程》项下股东大会审议的特别事项，已得到出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所余蕾律师、张小龙律师现场见证并出具法律意见书。

本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票指引（试行）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、载有出席会议董事签名的本次股东大会决议

2、本次股东大会法律意见书

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

二〇一一年六月十七日

证券代码：600643       证券简称：爱建股份      编号：临2011－024

上海爱建股份有限公司

重大事项停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司获悉，公司下属子公司――上海爱建信托投资有限责任公司原有关经营负责人员等涉嫌经济犯罪案件将于近日宣判。经申请获批，公司股票于2011年6月17日起临时停牌。

公司将尽快核实相关事项，并及时披露。

我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱建股份有限公司董事会

2011年6月17日