证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2011－12

  中房置业股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  现场会议召开时间：2011年6月16日上午10:00。

  2、现场会议召开地点

  北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

  3、会议召集人

  公司董事会。

  4、会议主持人

  董事长岳慧欣先生。

  5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司股份251,105,532股，占本公司总股本579,194,925股的43.35％。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  三、议案的审议和表决情况

  （一）2010年年度报告及摘要；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （二）2010年度董事会工作报告；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （三）2010年度监事会工作报告；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （四）2010年度财务决算报告；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （五）2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；

  经中天运会计师事务所审计，2010年归属于母公司所有者的净利润为-23,551,972.87元，加上年初未分配利润-377,638,254.50元，期末可供分配的利润为-401,190,227.37元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  （六）关于选举第七届董事会董事及独立董事人选的议案。第七届董事会董事共九人，其中非独立董事六人，独立董事三人。本次股东大会选举董事采取累积投票制，非独立董事和独立董事分别选举。

  1、选举岳慧欣先生为第七届董事会董事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  2、选举薛晓女士为第七届董事会董事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  3、选举冯廷秀女士为第七届董事会董事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  4、选举李艳女士为第七届董事会董事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  5、选举杨松柏先生为第七届董事会董事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  6、选举邓鲁先生为第七届董事会董事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  7、选举陈志强先生为第七届董事会独立董事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  8、选举吕兆德先生为第七届董事会独立董事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  9、选举刘新兵先生为第七届董事会独立董事。

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  根据选举结果，岳慧欣先生、薛晓女士、冯廷秀女士、李艳女士、杨松柏先生、邓鲁先生、陈志强先生、吕兆德先生、刘新兵先生担任本公司第七届董事会董事，其中陈志强先生、吕兆德先生、刘新兵先生为独立董事。

  （七）关于选举第七届监事会监事人选的议案。第七届监事会监事共五人，其中股东代表出任的监事三人，职工代表出任的监事二人。本次股东大会选举监事采取累积投票制。

  1、选举徐永建先生为第七届监事会监事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  2、选举宫明先生为第七届监事会监事；

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  3、选举夏晓卫先生为第七届监事会监事。

  同意251,105,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。

  根据选举结果，徐永建先生、宫明先生、夏晓卫先生及职工代表大会选举的张爱乾女士、王玮女士为公司第七届监事会监事。

  四、律师见证情况

  本次股东大会由北京市君泽君律师事务所许迪律师、王祺律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

  五、备查文件

  1、中房置业股份有限公司2010年度股东大会决议；

  2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。

  中房置业股份有限公司董事会

  2011年6月16日

  证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2011－13

  中房置业股份有限公司

  第七届董事会一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中房置业股份有限公司于2011年6月16日在公司会议室召开了第七届董事会一次会议，会议应到董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长岳慧欣先生主持，审议并通过了以下决议：

  一、 审议通过了关于选举岳慧欣先生为第七届董事会董事长的议案，任期三年；

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、 审议通过了关于聘任杨松柏先生为公司总经理的议案，任期三年；

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、 审议通过了关于聘任邓鲁先生为公司副总经理的议案，任期三年；

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （以上三人简历详见2011年5月27日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  四、 审议通过了关于聘任柴勇先生为公司副总经理的议案，任期三年；

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、 审议通过了关于聘任桂红植先生为公司副总经理及董事会秘书的议案，任期三年；

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、 审议通过了关于聘任洪蕾女士为公司总法律顾问的议案，任期三年；

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  七、 审议通过了关于聘任郭洪洁女士为公司证券事务代表的议案，任期三年。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  （以上四人简历附后）

  八、 审议通过了关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案。

  董事会战略委员会：由五名委员组成，其中独董一人。主任委员：岳慧欣；委员：杨松柏、薛晓、李艳、陈志强（独董）；

  董事会提名委员会：由三名委员组成，其中独董二人。主任委员：陈志强（独董）；委员：刘新兵（独董）、李艳；

  董事会薪酬与考核委员会：由三名委员组成，其中独董二人。主任委员：刘新兵（独董）；委员：吕兆德（独董）、薛晓；

  董事会审计委员会：由三名委员组成，其中独董二人。主任委员：吕兆德（独董）；委员：陈志强（独董）、冯廷秀。

  本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  中房置业股份有限公司董事会

  2011年6月16日

  附：简历

  柴 勇，男，1968年7月出生，大专学历，助理研究员。历任建设部房地产司科员；北京市房地产开发经营总公司锻炼；建设部房地产业司开发处科员、副主任科员、主任科员、副处长；中国房地产开发集团公司总经理办公室副主任；中国住房投资建设公司副总经理。现任中房置业股份有限公司副总经理。

  桂红植，男，1971年3月生，中共党员，硕士研究生学历。历任长春长铃集团团委书记、办公室主任；长春长铃股份公司综合办公室主任；中房置业股份有限公司证券部副经理、经理。现任中房置业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  洪 蕾，女，1972年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。历任中国标准技术开发公司综合办公室秘书；北京时代律师事务所法律助理；中国房地产开发集团公司董事会办公室秘书；史密夫律师事务所北京办事处中国法律顾问；中国房地产开发集团公司办公厅法律处副处长；中国住房投资建设公司综合管理部副经理、经理、办公室主任、总法律顾问。现任中国房地产开发集团公司法律部部长、中房置业股份有限公司总法律顾问。

  郭洪洁，女，1972年11月出生，中共党员，本科学历。历任北京天竺空港工业开发公司规划建设部职员、企业管理部任副部长；北京空港科技园区股份有限公司证券部部长、证券事务代表；中房置业股份有限公司证券事务部副部长、证券事务代表。现任中房置业股份有限公司证券事务部部长、证券事务代表。

  证券代码：600890    股票简称：ST中房    编号：临2011－14

  中房置业股份有限公司

  第七届监事会一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于2011年6月16日现场方式召开了第七届监事会一次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由徐永建先生主持。

  会议审议通过了《关于选举徐永建先生为第七届监事会监事长的议案》。任期三年。（简历详见2011年5月27日中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。）

  本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中房置业股份有限公司监事会

  2011年6月16日