证券代码：A股 600613 股票简称：A股 永生投资 编号：临2011-010

  B股 900904 B股 永生B股

  上海永生投资管理股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  暨二○一○年度股东大会的补充通知

  本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海永生投资管理股份有限公司于2011年6月16日以通讯方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中三名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》。鉴于公司六届十六次董事会拟聘用的2011年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司贵州分部被立信会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，经公司审计委员会决议，拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为上海永生投资管理股份有限公司2011年度审计事务所，审计费用为人民币33万元。并同意提交2010年度股东大会审议。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  鉴于公司第六届董事会第十八次会议审议通过了上述《关于改聘会计师事务所的议案》，为此《上海永生投资管理股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告暨召开二○一○年度股东大会的通知》【详见6月8日《上海证券报》】中关于会议审议事项的第7项“审议《关于续聘会计师事务所的议案》”修改为“审议《关于改聘会计师事务所的议案》。会议其他通知事项不变。

  特此公告。

  上海永生投资管理股份有限公司董事会

  二○一一年六月十七日