股票简称：美尔雅 股票代码：600107 公告编号：2011008

  湖北美尔雅股份有限公司

  第八届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十一次会议于2011年6月15日在本公司以传真方式召开，会议由公司董事长杨闻孙先生主持，公司9名董事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。

  本次会议审议并一致通过了《关于控股子公司湖北美尔雅期货经纪有限公司增资扩股的议案》。

  经美尔雅期货公司申请，提出了增资扩股方案，拟将美尔雅期货公司的注册资本由现在的5990万元增资到12000万元，具体方案如下：

  截止到2010年12月31日，美尔雅期货公司注册资本为5,990万元，未分配利润为5,631.48万元，盈余公积金为625.72万元，资本公积金为1,996万元，其中湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“美尔雅股份公司”或“我公司”）资本金为2,700万元，占比45.08%；湖北劲牌投资有限公司（以下简称“劲牌公司”）资本金1,796万元，占比29.98%；深圳市睿信企业管理顾问有限公司（以下简称“深圳睿信公司”）资本金1,200万元，占比20.03%；武汉志博投资管理有限公司（以下简称“武汉志博公司”）资本金490万元，占比4.91%。

  美尔雅期货公司董事会提出，拟用未分配利润5631.48万元中的4014万元和资本公积1996万元对全体股东同比例转增股本增资，转增后美尔雅期货公司资本金为12,000万元，其中美尔雅股份公司资本金为5,409.60万元，占比45.08%；劲牌公司资本金3,597.60万元，占比29.98%；深圳睿信公司资本金2,403.60万元，占比20.03%；武汉志博公司资本金589.20万元，占比4.91%。

  鉴于此，现将美尔雅期货公司提出的申请方案提交我公司董事会审议，即以美尔雅期货公司截止到2010年12月末的未分配利润5631.48万元中的4,014万元和资本公积金1,996万元，按期货公司四名股东原有的持股比例，同比例转增股本，转增后，其股东持股比例不变。

  同时我公司责成美尔雅期货经纪有限公司向中国证监会上报本次资本公积金和未分配利润转增股本的核准工作。

  本公司将关注以上事项的进展情况，继续及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  湖北美尔雅股份有限公司董事会

  二○一一年六月十五日