证券代码：300173 证券简称：松德股份 编号： 2011-031

  中山市松德包装机械股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会会议决议公告

  本公司及全体董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会通知在2011年5月30日向指定媒体以公告形式发出。本次股东大会由董事会召集，以现场表决方式召开，会议召开时间为2011年6月16日（星期四）上午10：00。

  一、 会议出席情况

  本次股东大会现场会议由董事长郭景松先生主持，公司董事郭景松、张晓玲、贺志磐、张幸彬；监事张衡鲁、郭晓春、刘国琴、余小兰出席本次会议，公司高级管理人员李永承、武凌越、钟亮以及见证律师列席本次会议。出席本次股东大会的股东及股东代理人共16人，代表公司股份数57,115,500股，占公司股份总额的65.57%。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

  二、 议案的表决情况

  （一）现场会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案或事项：

  1、审议通过了关于《融资租赁框架协议》及其项下拟进行的关联交易的议案

  表决结果为：同意14,345,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；股东郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司因为关联关系，回避表决该项议案；

  2、审议通过了关于《累计投票实施细则》的议案

  表决结果为：同意57,115,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；

  3、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

  表决结果为：同意57,115,500股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的0%。

  三、 律师出具的法律意见

  北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，结论如下： 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  特此公告。

  中山市松德包装机械股份有限公司董事会

  2011年6月16日