证券代码：900939 证券简称：*ST汇丽B 编号：临2011-012

  上海汇丽建材股份有限公司

  第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海汇丽建材股份有限公司于2011年6月16日上午以通讯方式召开了第五届董事会临时会议。本次会议通知于2011年6月9日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出。本次会议应表决董事15名，实际参与表决董事14名，詹琳董事回避表决。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了公司《关于聘任詹琳女士为公司董事会秘书的议案》。

  经公司董事长提名、公司提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任詹琳女士为上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书。詹琳女士2011 年 4 月经上海证券交易所第 39 期上市公司董事会秘书资格培训，考核合格。其任职资格材料已报上海证券交易所审核无异议。

  公司独立董事发表了独立意见，同意聘任詹琳女士为上海汇丽建材股份有限公司董事会秘书。

  特此公告。

  上海汇丽建材股份有限公司董事会

  2011年6月16日

  附：詹琳女士简历

  詹琳女士，籍贯安徽休宁，1972年出生，中共党员， 1996年毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林（上海）万业企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。2010年5月28日起任公司董事，2011年1月28日起代行公司董事会秘书职责。

  公司董事会秘书联系方式：

  联系地址：上海市浦东新区康桥东路299号

  邮政编码：201319

  联系电话：021-58138717

  传 真：021-58134499