证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－029

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  第二届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第三十四次会议通知于2011年6月10日以专人送达、传真形式发出，会议于2011年6月16日在杭州市庆春东路38号公司会议室召开，会议由戚金兴董事长主持，应参加会议董事7人，实到7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  会议以书面表决的方式，审议并表决了如下议案：

  一、审议通过《关于向杭州滨绿房地产开发有限公司增资的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  详情请见公司2011-030号公告《杭州滨江房产集团股份有限公司对外投资公告》

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年六月十七日

  证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2011－030

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、对外投资概述

  2011年6月16日，杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于向杭州滨绿房地产开发有限公司增资的议案》，公司决定向杭州滨绿房地产开发有限公司（以下简称“滨绿公司”）增资人民币50,000万元。杭州滨绿房地产开发有限公司另外两方股东杭州绿智科技有限公司（以下简称“绿智科技”）和杭州添惠投资管理有限公司（以下简称“添惠投资”）共增资50,000万元。

  本次增资前，公司、绿智科技和添惠投资分别持有滨绿公司50%、25%和25%的股权，本次增资完成后，上述股权比例不变。

  公司本次增资的资金来源为自有资金，本次增资全部用于增加滨绿公司注册资本，增资完成后，滨绿公司的注册资本为138914.0188万元。

  本次增资不构成关联交易。

  本次增资的具体实施授权滨绿公司经理全权办理。

  二、增资主体介绍

  此次增资主体为公司、绿智科技和添惠投资。绿智科技原公司名称为杭州绿滨房地产开发有限公司，添惠投资原公司名称为杭州添惠置业有限公司。绿智科技和添惠投资系公司杭汽发项目的合作方，分别持有公司控股子公司滨绿公司25％的股权。

  杭汽发项目地块位于杭州市拱墅区湖墅南路，东至京杭运河，南至白马公寓、长征新村等，西至湖墅南路，北至文晖路；规划建筑面积470,875平方米；用地性质为住宅（设配套公建）用地、办公兼容宾馆业用地；土地使用年限为住宅用地70年、办公用地50年、商业（宾馆业）用地40年。

  杭州绿智科技有限公司，住所：杭州市拱墅区沈半路230号，法定代表人：陈顺华，注册资本：4980 万美元，经营范围：软件开发、网络技术开发。

  杭州添惠投资管理有限公司，住所：杭州市拱墅区沈半路230号，法定代表人：陈顺华，注册资本：38000万元，经营范围：房地产咨询，投资管理（除证券、期货），物业管理。

  三、投资标的基本情况

  滨绿公司成立于2006年12月25日，注册资本38,914.0188万元，公司出资19,457.0094万元，占注册资本的50%；绿智科技和添惠投资各出资9,728.5047万元，分别占注册资本的25%，注册地址：杭州市拱墅区沈半路232号，法定代表人：寿柏年，经营范围：对杭政储出[2006]20号地块开发（除国家限制或禁止类项目）。

  截至2010年12月31日，该公司总资产4,023,190,664.19元，净资产385,925,723.25元；2010年度尚未实现营业收入，实现净利润-2,611,050.88元。(以上财务数据已经天健所审定)。

  四、对外投资对公司的影响

  本次增资将进一步充实滨绿公司的资本金，使杭汽发项目按计划顺利实施。但由于宏观经济未来存在不确定性，房地产行业存在周期性波动，房地产项目开发周期较长，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

  五、备查文件目录

  1、第二届董事会第三十四次会议决议。

  特此公告。

  杭州滨江房产集团股份有限公司

  董事会

  二○一一年六月十七日