第六届董事会第六次会议决议公告
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2011-022
通策医疗投资股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2011年6月16日(星期四)以通讯方式召开，本次会议议案以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司及控股子公司对外租赁办公场所的议案》，具体内容见《通策医疗投资股份有限公司对外租赁办公场所公告》
同意：7票；弃权：0票；反对：0票
二、审议通过《关于控股子公司更名及增资的议案》
公司将投资人民币5000万元用于对浙江通泰投资有限公司增资，并拟将原名称“浙江通泰投资有限公司”更名为“浙江通策口腔医院投资管理集团有限公司”。有关增资的具体内容详见《通策医疗投资股份有限公司关于向全资子公司增资公告》。
同意：7票；弃权：0票；反对：0票
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二O一一年六月十六日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2011-023
通策医疗投资股份有限公司
关于租赁办公场所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为解决公司及各控股子公司正常营运之需，提高办事效率、共享办公资源、降低管理费用，本公司及控股子公司杭州通策口腔医院管理有限公司、杭州口腔医院有限公司、杭州城西口腔医院有限公司于2011年6月16日与浙江科华数码广场有限公司（以下简称“科华数码广场”）达成房屋租赁合意，签署了正式租赁合同，同时租赁位于杭州市天目山路327号“合生国贸中心”5号楼的物业作为公司及控股子公司的办公用房，科华数码广场与本公司无关联关系。
一、房屋租赁合同概述
公司及上述各控股子公司于2011年6月16日，分别与科华数码广场签署《写字楼租赁合同》，公司及上述各控股子公司将租赁位于杭州市天目山路327号，建筑面积共为5337.07平方米（以实测面积为准）的物业作为公司及上述各控股子公司的办公场所，其中：本公司租赁建筑面积为476.89平方米、杭州通策口腔医院管理有限公司租赁建筑面积为2045.5平方米、杭州口腔医院有限公司租赁建筑面积为1916.42平方米、杭州城西口腔医院有限公司租赁建筑面积为898.26 平方米。
房屋租赁期共10年，合同周期为2011年6月16日至2021年6月15日，租赁期满，如公司愿意续租，在期满前三个月书面通知科华数码广场，在征得科华数码广场同意后双方可以重新签订写字楼租赁合同。
本次租赁单价为2元/平方米/天，首年租金总额为3896062元，其中：本公司为348130元、杭州通策口腔医院管理有限公司为1493215元、杭州口腔医院有限公司为1398987元、杭州城西口腔医院有限公司为655730元。其中合同签订之日起至2011年10月28日为免租期。合同约定2011年6月16日到2015年6月15日每满2年在上一期的基础上递增5%，2015年6月16日至2021年6月15日每满2年在上一期的基础上递增8%。物业服务费以实测建筑面积计算，物业服务费为每平方米每月人民币5.5元。
公司及上述各控股子公司签订的租赁合同十年租期总租金合计为42457474元人民币。
二、租赁方情况
房屋出租人：浙江科华数码广场有限公司，营业执照注册号：3301001004328，注册地址为杭州市西湖区天目山路327号，法定代表人：项斌，注册资本：1000万元，主要从事浙江科华数码广场的开发、软件、集成电路等信息产品的开发、技术培训、评测、咨询及技术和商务服务。与本公司无关联关系，此交易不构成关联交易。
三、合同履行对公司的影响
本次租赁合同履行后，增加了公司及控股子公司的办公场所，满足了公司及各控股子公司正常营运之需，也便于公司加强对子公司管理，提高办事效率、共享办公资源、降低管理费用。
四、审议程序
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及控股子公司对外租赁办公场所的议案》。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第六次会议决议；
2、房屋租赁合同。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二〇一一年六月十六日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2011-024
通策医疗投资股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：浙江通泰投资有限公司（简称“通泰投资”）
2、投资金额：公司向全资子公司浙江通泰投资有限公司增资50,000,000.00元。
一、投资主体介绍
公司持有通泰投资100%的股权。
公司注册地：浙江省杭州市平海路57号；注册资金16032万元
经营范围：主要从事投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务。医疗器械的销售。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。
本次增资，公司是唯一增资主体，全部由公司以自有资金出资5000万元人民币。本次增资不构成关联交易。
二、交易标的情况介绍
公司名称：浙江通泰投资有限公司
法定代表人：张弘
注册资本：5000万元
公司注册地：杭州市上城区金隆花园金梅轩14层1408室；注册资金5000万元。经营范围：从事投资管理，技术开发、技术咨询和技术服务。上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。
股东出资情况：本公司100%。
成立日期：2009年7月3日
公司将向全资子公司增加注册资本5000万元，本次增资完成后，通泰投资注册资本变更为人民币10000万元，公司仍持有通泰投资100%股权，本次增资行为不构成公司的关联交易。
三、对外投资的目的及对公司的影响
根据公司的发展规划，做强做大口腔医疗市场，使公司成为口腔医疗专业投资集团公司，本公司将通泰投资的注册资本增加至10000万元。本次增资后将进一步扩大公司规模、有利于拓展公司业务市场，满足公司发展战略，进一步增强公司的整体实力，巩固并提高公司的行业地位。
四、 审议程序
公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司更名及增资的议案》。
五、 备查文件目录
公司第六届董事会第六次会议决议。
特此公告！
通策医疗投资股份有限公司董事会
二0一一年六月十六日