第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-012
双钱集团股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议，于2011年6月3日发出通知，2011年6月16日在万航渡路540号会议室召开。会议应到董事7名，实到7名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案》；
公司第六届董事会即将届满到期，依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名刘训峰先生、陈耀先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先生、施德容先生、李垣先生、章曦先生作为公司第七届董事会候选人，其中提名施德容先生、李垣先生、章曦先生为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核，无异议后上述候选人还须提交公司2011年第一次临时股东大会选举。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于召集召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。
具体事宜详见关于召开公司2011年第一次临时股东大会通知（临时公告编号：临2011-014）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董事会
二○一一年六月十六日
附件一：
双钱集团股份有限公司第七届董事会候选人简历
刘训峰，男，1965年5月出生，1989年7月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，教授级高级工程师职称，管理学博士。
刘训峰先生曾历任上海石化总厂芳烃厂工程师、副总工程师，上海石化股份有限公司乙烯厂副总工程师，上海石化股份有限公司投资工程部副主任，上海石化股份有限公司总经理助理、副总经理，上海赛科石化有限公司董事、副总经理，上海化学工业区发展有限公司董事、副总经理，上海氯碱化工股份公司董事长；现任上海华谊（集团）公司董事、党委副书记、总裁，双钱集团股份有限公司董事长，上海化学工业区发展有限公司副董事长。
陈耀，男，1964年3月出生，1983年8月参加工作，研究生学历，工学硕士学位，工商管理硕士，工程师职称。
陈耀先生曾历任上海焦化总厂技术员、团委副书记，上海市化学工业局干部处副主任科员，上海化工控股（集团）公司干部处副主任科员，上海华谊（集团）公司组织部副主任科员、干部任免块负责人，上海涂料有限公司副总经理兼上海新华树脂厂党总支书记、厂长，上海国际油漆有限公司副总经理（中方代表），上海华谊（集团）公司对外合作部经理；现任双钱集团股份有限公司党委书记、副总经理，双钱集团（如皋）轮胎有限公司董事长，双钱集团（重庆）轮胎有限公司董事长，美国CMA公司董事长。
岳春辰，男，1948年1月出生，1964年1月参加工作，工商管理硕士，高级经济师职称。
岳春辰先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理兼双钱载重轮胎公司总经理、党委书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理兼双钱载重轮胎公司党委书记、总经理、上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理兼上海轮胎橡胶（集团）如皋有限公司总经理、双钱集团（重庆）轮胎有限公司总经理；现任双钱集团股份有限公司总经理，双钱集团（如皋）轮胎有限公司总经理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司总经理。
钱瑞瑾，男，1961年8月出生，1983年8月参加工作，本科学历，学士学位，教授级高级工程师职称。
钱瑞瑾先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总监兼轮胎研究所副所长、双钱载重轮胎公司副总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副技术总监兼双钱载重轮胎公司总经理、轮胎研究所所长，双钱集团股份有限公司总工程师兼双钱载重轮胎分公司总经理、党委副书记、轮胎研究所所长；现任双钱集团股份有限公司总工程师，轮胎研究所所长。
施德容，男，1948年11月出生，研究生学历，博士学位。曾任上海市民政局局长、党委书记。现任上海国盛集团有限公司董事长、党委书记，上海建材（集团）总公司董事长。
李垣：男，1961年10月出生，研究生学历，博士。曾任西安交通大学教授、院长。现任教育部长江学者特聘教授,上海交通大学安泰经济与管理学院执行院长；兼任教育部管理科学与工程教指委副主任，中国管理科学与工程学会副理事长，IACMR学术咨询委员会委员副主任。
章曦，男，1971年6月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师、注册会计师、注册评估师。曾任上海张江集成电路产业区开发有限公司总经理、上海建筑材料（集团）总公司副总裁等职。现任上海国盛集团有限公司财务总监。
附件二：
双钱集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为双钱集团股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议关于换届选举的议案发表如下独立意见：
根据对新一届董事、独立董事候选人的被推荐书及个人履历等相关资料的认真审核，我们认为刘训峰先生、陈耀先生、岳春辰先生、钱瑞瑾先生、施德容先生、李垣先生、章曦先生作为公司第七届董事会董事、独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：郑国培、施德容、章曦
2011年6月16日
附件三：
双钱集团股份有限公司独立董事候选人声明
本人施德容、李垣、章曦，已充分了解并同意由提名人双钱集团股份有限公司董事会提名为双钱集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任双钱集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括双钱集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在双钱集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的相关专业知识和经验，章曦具有注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任双钱集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：施德容、李垣、章曦
2011年 6月16日
附件四
双钱集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人双钱集团股份有限公司董事会，现提名施德容、李垣、章曦为双钱集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任双钱集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与双钱集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括双钱集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在双钱集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的相关专业知识和经验，章曦具有注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：双钱集团股份有限公司董事会
2011年6月16日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-013
双钱集团股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2011年6月16日在上海市徐家汇路560号上海华谊（集团）公司21楼会议室召开。会议应到监事5名，实到5名，会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议经表决一致通过了：
一、 第七届监事会监事候选人提名的议案。
签于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，推荐秦健先生、常毅先生、孙昌明先生为第七届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历附后）。本议案提请公司2011年第一次临时股东大会审议。
另经公司工会职工代表组长联席会议通过，金晓敏女士、王荣华先生为第七 届监事会职工代表监事（简历附后）。
双钱集团股份有限公司
监 事 会
2011年 6月16日
附简历：
秦 健，男，1967年11月出生，1990年7月参加工作，研究生学历，工商管理硕士，工程师职称。
秦健先生曾任上海化工厂有限公司副总经理、执行董事、总经理、党委副书记，上海太平洋生物高科技有限公司总经理兼党支部书记、副董事长，上海华谊生物技术有限公司总经理，上海华谊（集团）公司副总裁。现任上海华谊（集团）公司党委副书记，上海涂料有限公司监事长，上海华谊聚合物有限公司监事长。
常毅，男，1967年5月出生，1987年9月参加工作，本科学历，学士学位，高级经济师职称。
常毅先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司炼胶厂党委书记、纪委书记、副厂长，海华轮胎公司党委书记、纪委书记、副总经理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司人才交流服务中心党委书记、主任，双钱集团（如皋）轮胎有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理。现任双钱集团股份有限公司党委书记助理，双钱集团（重庆）轮胎有限公司党委书记、纪委书记、副总经理。
孙昌明，男，1951年8月出生，1968年12月参加工作，大专学历，高级政工师职称。
孙昌明先生曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司纪委副书记，期间兼任上海制皂有限公司党委书记，兼任公司法律顾问室主任。现任上海华谊（集团）公司纪委副书记、监察审计部总经理，上海工程化学设计院有限公司监事长，安徽华谊化工有限公司监事长。
金晓敏，女，1957年11月出生，1975年6月参加工作，大专学历，高级政工师职称。
金晓敏女士曾任上海大孚橡胶总厂党委副书记兼纪委书记，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司工会副主席、兼任部室党总支书记、党委书记、工会主席。现任双钱载重轮胎分公司党委书记、纪委书记、工会主席。
王荣华，男，1967年10月出生，1990年7月参加工作，本科学历，工程硕士，工程师、经济师、政工师职称。
王荣华先生曾任大中华正泰轮胎分公司总经理助理，双钱集团股份有限公司市场部部长助理、副部长，上海双钱轮胎销售有限公司副总经理兼党支部书记、工会主席。现任双钱集团股份有限公司监察审计部副部长。
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份 双钱B股 编号：临2011-014
双钱集团股份有限公司
关于召开2011年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出日期：2011年6月18日
二、会议召开时间：2011年7月13日上午9：00
三、会议地点：上海市四川中路63号公司本部一楼105会议室
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
1、关于公司第七届董事会董事、独立董事候选人提名的议案；
2、关于公司第七届监事会股东监事候选人提名的议案。
六、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员。
2、凡于2011年7月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2011年7月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2011年7月5日。
3、公司聘请的律师。
4、公司邀请的其他人员。
七、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2011年7月12日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
2、登记时间：2011年7月12日（星期二）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。
八、其他事项：
1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号 邮编：200002
电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390141
特此公告
双钱集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年六月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2011年 月 日