股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011— 044

  新疆西部建设股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  二、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司董事会

  2、召开时间：2011年6月17日（星期五）上午11:00

  3、召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼

  4、召开方式：现场投票方式

  5、股权登记日：2011年6月13日

  6、主持人：董事徐春林先生

  7、出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数为150,585,300股，占公司总股份数的71.7％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会审议通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司建设3000t/d新型干法水泥生产线的议案》。

  表决结果：150,585,300股同意、0 股反对、0 股弃权，同意股数占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的100%。

  四、律师见证情况

  公司聘请北京市国枫律师事务所律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序和表决结果符合法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  新疆西部建设股份有限公司董事会

  二〇一一年六月十七日