2010年年度股东大会决议公告
股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股) 编号：临2011-009
上海海立(集团)股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海海立(集团)股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月17日在上海齐鲁万怡大酒店举行。出席本次会议并投票表决的股东(或授权代表)人数为86人（其中A股股东54人，B股股东32人），代表公司有表决权股份225,237,795股(其中A股股份220,731,422股，B股股份4,506,373股)，占公司股份总数的38.3687% 。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集，董事长沈建芳先生主持。
二、提案审议情况
股东大会通过记名投票方式，对如下议案逐项进行表决并通过决议如下：
1、审议通过《2010年度董事会工作报告》
同意的股份数为225,228,844股，占出席会议股东所持股份数的99.9960%，其中A股同意的股份数为220,723,947股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9966%，B股同意的股份数为4,504,897股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9672%。
反对的股份数为4,458股，占出席会议股东所持股份数的0.0020%，其中A股反对的股份数为3,158股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0014 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为4,493股，占出席会议股东所持股份数的0.0020%，其中A股弃权的股份数为4,317股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0020%，B股弃权的股份数为176股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0040%。
2、审议通过《2010年度监事会工作报告》
同意的股份数为225,228,844股，占出席会议股东所持股份数的99.9960%，其中A股同意的股份数为220,723,947股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9966%，B股同意的股份数为4,504,897股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9672%。
反对的股份数为4,458股，占出席会议股东所持股份数的0.0020%，其中A股反对的股份数为3,158股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0014 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为4,493股，占出席会议股东所持股份数的0.0020%，其中A股弃权的股份数为4,317股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0020%，B股弃权的股份数为176股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0040%。
3、审议通过《2010年度财务决算报告及2011年度财务预算》
同意的股份数为225,230,223股，占出席会议股东所持股份数的99.9966%，其中A股同意的股份数为220,725,326股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9972%，B股同意的股份数为4,504,897股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9672%。
反对的股份数为3,079股，占出席会议股东所持股份数的0.0014%，其中A股反对的股份数为1,779股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0008 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为4,493股，占出席会议股东所持股份数的0.0020%，其中A股弃权的股份数为4,317股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0020%，B股弃权的股份数为176股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0040%。
4、审议通过《2010年度利润分配方案》
经安永华明会计师事务所对公司按照《企业会计准则》规定编制的2010年度财务会计报告审计，公司2010年归属于上市公司股东的净利润为143,882,027.07元，母公司的净利润为7,870,364.06元，加母公司上年结转的未分配利润16,104,993.83元，本年末可供分配的利润为23,975,357.89元。按照公司章程的规定，提取母公司法定盈余公积787,036.41元后，年末母公司可供股东分配的利润为23,188,321.48元。
因本年度可供股东分配的利润额较少，拟结转下一年度分配。留存的现金将用于公司本年度运营资金。
同意的股份数为225,206,857股，占出席会议股东所持股份数的99.9863%，其中A股同意的股份数为220,723,960股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9966%，B股同意的股份数为4,482,897股，占出席会议B股股东所持股份数的99.4790%。
反对的股份数为30,627股，占出席会议股东所持股份数的0.0136%，其中A股反对的股份数为7,151股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0032%，B股反对的股份数为23,476股，占出席会议B股股东所持股份数的0.5210%。
弃权的股份数为311股，占出席会议股东所持股份数的0.0001%，其中A股弃权的股份数为311股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0002%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
5、审议通过《支付2010年度审计报酬和聘用2011年度财务审计机构的议案》
同意支付给安永华明会计师事务所2010年度财务审计费用为87万元(含差旅费)。续聘安永华明会计师事务所担任公司2011年度财务审计机构。授权董事会办理相关聘用手续。
同意的股份数为225,229,114股，占出席会议股东所持股份数的99.9961%，其中A股同意的股份数为220,724,217股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9967%，B股同意的股份数为4,504,897股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9672%。
反对的股份数为4,188股，占出席会议股东所持股份数的0.0019%，其中A股反对的股份数为2,888股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0013 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为4,493股，占出席会议股东所持股份数的0.0020%，其中A股弃权的股份数为4,317股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0020%，B股弃权的股份数为176股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0040%。
6、审议通过《2011年度对外担保的议案》
批准公司为上海海立铸造有限公司担保10,000万元，为上海海立特种制冷设备有限公司担保4,000万元，为上海海立集团贸易有限公司担保2,500万元。为即将投资设立的安徽海立精密铸造有限公司担保8,600万元。上海日立电器有限公司为其子公司南昌海立电器有限公司提供担保总额29,000万元（按合并报表范围口径为21,750万元）。
上述担保期限为批准之日起至下一年度股东大会召开日止。授权海立股份及上海日立管理层在上述担保额度内，根据各自的担保管理制度审批每一笔担保，办理必要的手续。
同意的股份数为222,065,513股，占出席会议股东所持股份数的98.5916%，其中A股同意的股份数为220,725,596股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9974%，B股同意的股份数为1,339,917股，占出席会议B股股东所持股份数的29.7338%。
反对的股份数为3,167,789股，占出席会议股东所持股份数的1.4064%，其中A股反对的股份数为1,509股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0007 %，B股反对的股份数为3,166,280股，占出席会议B股股东所持股份数的70.2623%。
弃权的股份数为4,493股，占出席会议股东所持股份数的0.0020%，其中A股弃权的股份数为4,317股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0019%，B股弃权的股份数为176股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0039%。
7、审议通过《2011年度与上海电气(集团)总公司关联企业关联交易的议案》
批准公司及子公司上海日立电器有限公司、上海海立特种制冷设备有限公司、上海海立铸造有限公司分别与上海电气(集团)总公司下属相关关联企业涉及采购、销售、融资及结售汇等总额为253,200万元人民币和10,000万美元的关联交易。
根据有关的法律法规及《公司章程》的规定，上海电气（集团）总公司对本议案回避表决。故本议案有表决权的股份为41,486,278股（其中B股为4,506,373股）。
同意的股份数为37,966,196股，占出席会议股东所持股份数的91.5151%，其中A股同意的股份数为36,974,079股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9842%，B股同意的股份数为992,117股，占出席会议B股股东所持股份数的22.0159%。
反对的股份数为3,519,771股，占出席会议股东所持股份数的8.4842%，其中A股反对的股份数为5,515股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0149 %，B股反对的股份数为3,514,256股，占出席会议B股股东所持股份数的77.9841%。
弃权的股份数为311股，占出席会议股东所持股份数的0.0007%，其中A股弃权的股份数为311股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0009%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
8、审议通过《董事会换届选举的议案》
根据公司章程的有关规定，本次股东大会选举董事时采用了累积投票方式。
8-1、选举王玉女士担任第六届董事会独立董事
同意的股份数为224,733,672股，占出席会议股东所持股份数的99.7675%，其中A股同意的股份数为220,749,558股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9993%，B股同意的股份数为3,984,114股，占出席会议B股股东所持股份数的88.4138%。
反对的股份数为483,813股，占出席会议股东所持股份数的0.2148%，其中A股反对的股份数为1,516股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0007 %，B股反对的股份数为482,297股，占出席会议B股股东所持股份数的10.7029%。
弃权的股份数为39,800股，占出席会议股东所持股份数的0.0177%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为39,800股，占出席会议B股股东所持股份数的0.8833%。
8-2、选举朱荣恩先生担任第六届董事会独立董事
同意的股份数为224,733,718股，占出席会议股东所持股份数的99.7675%，其中A股同意的股份数为220,749,602股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9993%，B股同意的股份数为3,984,116股，占出席会议B股股东所持股份数的88.4138%。
反对的股份数为2,583股，占出席会议股东所持股份数的0.0011%，其中A股反对的股份数为1,283股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0006 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为512,030股，占出席会议股东所持股份数的0.2314%，其中A股弃权的股份数为233股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0001%，B股弃权的股份数为520,797股，占出席会议B股股东所持股份数的11.5574%。
8-3、选举孙伟先生担任第六届董事会董事
同意的股份数为225,142,834股，占出席会议股东所持股份数的99.9987%，其中A股同意的股份数为220,677,731股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9993%，B股同意的股份数为4,465,103股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9709%。
反对的股份数为2,816股，占出席会议股东所持股份数的0.0013%，其中A股反对的股份数为1,516股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0007 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0291%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
8-4、选举沈建芳先生担任第六届董事会董事
同意的股份数为225,141,172股，占出席会议股东所持股份数的99.9979%，其中A股同意的股份数为220,676,075股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9984%，B股同意的股份数为4,465,097股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9709%。
反对的股份数为4,729股，占出席会议股东所持股份数的0.0021%，其中A股反对的股份数为3,429股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0016 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0291%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
8-5、选举吴弘先生担任第六届董事会独立董事
同意的股份数为224,674,235股，占出席会议股东所持股份数的99.7850%，其中A股同意的股份数为220,689,637股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9992%，B股同意的股份数为3,984,598股，占出席会议B股股东所持股份数的89.2029%。
反对的股份数为484,077股，占出席会议股东所持股份数的0.2150%，其中A股反对的股份数为1,780股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0008%，B股反对的股份数为482,297股，占出席会议B股股东所持股份数的10.7971%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
8-6、选举张建伟先生担任第六届董事会董事
同意的股份数为224,661,991股，占出席会议股东所持股份数的99.7850%，其中A股同意的股份数为220,677,876股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9992%，B股同意的股份数为3,984,115股，占出席会议B股股东所持股份数的89.2017%。
反对的股份数为484,077股，占出席会议股东所持股份数的0.2150%，其中A股反对的股份数为1,780股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0008 %，B股反对的股份数为482,297股，占出席会议B股股东所持股份数的10.7983%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
8-7、选举徐潮先生担任第六届董事会董事
同意的股份数为225,142,987股，占出席会议股东所持股份数的99.9986%，其中A股同意的股份数为220,677,874股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9992%，B股同意的股份数为4,465,113股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9709%。
反对的股份数为3,080股，占出席会议股东所持股份数的0.0014%，其中A股反对的股份数为1,780股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0008 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0291%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
8-8、选举郭竹萍女士生担任第六届董事会董事
同意的股份数为225,205,211股，占出席会议股东所持股份数的99.9979%，其中A股同意的股份数为220,699,314股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9984%，B股同意的股份数为4,505,897股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9712%。
反对的股份数为4,729股，占出席会议股东所持股份数的0.0021%，其中A股反对的股份数为3,429股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0016 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
8-9选举董晓青先生担任第六届董事会董事
同意的股份数为225,143,154股，占出席会议股东所持股份数的99.9986%，其中A股同意的股份数为220,678,038股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9992%，B股同意的股份数为4,465,116股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9709%。
反对的股份数为3,080股，占出席会议股东所持股份数的0.0014%，其中A股反对的股份数为1,780股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0008%，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0291%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
9、审议通过《监事会换届选举的议案》
根据公司章程的有关规定，本次股东大会选举监事时采用了累积投票方式。
9-1、选举励黎女士担任第六届监事会监事
同意的股份数为225,194,438股，占出席会议股东所持股份数的99.9986%，其中A股同意的股份数为220,689,527股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9992%，B股同意的股份数为4,504,911股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9712%。
反对的股份数为3,080股，占出席会议股东所持股份数的0.0014%，其中A股反对的股份数为1,780股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0008 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
9-2、选举袁弥芳先生担任第六届监事会监事
同意的股份数为225,182,670股，占出席会议股东所持股份数的99.9986%，其中A股同意的股份数为220,677,757股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9992%，B股同意的股份数为4,504,913股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9712%。
反对的股份数为3,080股，占出席会议股东所持股份数的0.0014%，其中A股反对的股份数为1,780股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0008 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
9-3选举童丽萍女士担任第六届监事会监事
同意的股份数为225,183,289股，占出席会议股东所持股份数的99.9986%，其中A股同意的股份数为220,677,894股，占出席会议A股股东所持股份数的 99.9992%，B股同意的股份数为4,505,395股，占出席会议B股股东所持股份数的99.9712%。
反对的股份数为3,080股，占出席会议股东所持股份数的0.0014%，其中A股反对的股份数为1,780股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0008 %，B股反对的股份数为1,300股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0288%。
弃权的股份数为0股，占出席会议股东所持股份数的0.0000%，其中A股弃权的股份数为0股，占出席会议A股股东所持股份数的0.0000%，B股弃权的股份数为0股，占出席会议B股股东所持股份数的0.0000%。
三、律师见证情况
方达律师事务所律师对公司股东大会本次会议进行了律师见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件
1、《上海海立（集团）股份有限公司2010年年度股东大会决议》；
2、《方达律师事务所关于上海海立（集团）股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。
上海海立（集团）股份有限公司
2011年6月18日