证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 编号：临2011-017

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

  2010 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2011年6月17日下午12:30

网络投票时间：2011年6月17日上午9:30—11:30，下午:13：00—15:00

（二）现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅

（三）会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长茅建荣先生

（六）本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东及股东代表人数	119
其中：出席现场会议的股东及股东代理人人数	67
参加网络投票的股东及股东代理人人数	52
所持有表决权的股份总数（股）	296,001,140
其中：出席现场会议的股东持有股份总数（股）	284,100,140
参加网络投票的股东持有股份总数（股）	11,901,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.99
其中：出席现场会议的股东持股占股份总数的比例（%）	71.01
参加网络投票的股东持股占股份总数的比例（%）	2.97

公司在任董事9人，7人出席会议，董事冯光、池仁勇因工作原因没有出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次会议。公司其他高管及北京市金杜律师事务所律师陈旭楠、来俊鹏列席了本次股东大会。

三、提案的审议和表决情况

经大会审议，以现场记名投票和网络投票方式对各项提案进行了逐项表决，具体表决情况见下表：

议案序号	议案内容	赞成票数（股）	赞成比例（%）	反对票数（股）	反对比例（%）	弃权票数（股）	弃权比例（%）	是否通过
1	公司2010年度董事会工作报告	295,164,950	99.72	486,011	0.16	350,179	0.12	是
2	公司2010年度监事会工作报告	295,164,950	99.72	386,011	0.13	450,179	0.15	是
3	公司2010年度财务决算报告	295,164,950	99.72	386,011	0.13	450,179	0.15	是
4	公司2011年度财务预算报告	295,164,950	99.72	386,011	0.13	450,179	0.15	是
5	公司2010年度不进行现金利润分配的议案	295,024,450	99.67	937,490	0.32	39,200	0.01	是
6	杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年度报告及摘要	295,164,450	99.72	386,011	0.13	450,679	0.15	是
7	关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度的财务审计中介机构的议案	295,164,950	99.72	386,011	0.13	450,179	0.15	是
8	《公司章程》修正案	295,164,950	99.72	386,011	0.13	450,179	0.15	是
9	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	295,164,950	99.72	386,011	0.13	450,179	0.15	是

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师陈旭楠、来俊鹏见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事、监事签字的2010年年度股东大会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月十八日