股票名称：SST 天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-023

  天津市海运股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ● 本次会议上无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  本公司2010年年度股东大会于2011年6月17日在公司会议室召开。公司已于2011年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计3人，代表股份149,184,478股（其中B股股东1名，代表股份数量1,252,600股），占公司总股本的30.28%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、本次会议审议通过的议案如下：

  议案一：《2010年度报告及摘要》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案二：《2010年度董事会工作报告》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案三：《2010年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案四：《2010年度财务决算报告》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案五：《2010年度利润分配议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案六：《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案七：《2011年度日常关联交易的议案》

  表决结果：赞成票为1,423,435股、非关联股东表决比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案八：《关于向公司控股子公司增资的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案九：《关于选举李维艰为第七届董事会董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十：《关于选举徐伟勇为第七届董事会董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十一：《关于选举申雄为第七届董事会董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十二：《关于选举郭健为第七届董事会董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十三：《关于选举李忠为第七届董事会董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十四：《关于选举骆志鹏为第七届董事会董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十五：《关于选举杜斌国为第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十六：《关于选举周宝成为第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十七：《关于选举陈伟力为第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十八：《关于选举黄宇为第七届董事会独立董事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案十九：《关于选举文江为第七届监事会监事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案二十：《关于选举张建新为第七届监事会监事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  议案二十一：《关于选举丁平为第七届监事会监事的议案》

  表决结果：赞成票为149,184,478股、比例为100%；反对票为0股、比例为0%；弃权票为0股、比例为0%。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由天津天麓律师事务所律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：

  基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会及其所通过的决议合法有效。 本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议

  2、律师出具的法律意见书

  以上特此公告

  天津市海运股份有限公司董事会

  2011年6月18日

  股票名称：SST 天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-024

  天津市海运股份有限公司

  第七届第一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司第七届第一次董事会会议于2011年6月17日在公司会议室以现场结合传真通讯方式召开。公司10名董事参加会议并行使了表决权,表决结果为出席会议的董事对所有议案全部同意。本次会议审议通过的决议内容如下：

  一、选举李维艰为公司董事长。

  二、选举徐伟勇、申雄为公司副董事长。

  三、选举黄宇、周宝成、郭健为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中黄宇为主任委员。

  四、选举杜斌国、陈伟力、徐伟勇为公司董事会提名委员会委员，其中杜斌国为主任委员。

  五、选举李维艰、杜斌国、陈伟力为董事会战略委员会委员，其中李维艰为主任委员。

  六、选举黄宇、周宝成、申雄为公司董事会审计委员会委员，其中黄宇为主任委员。

  七、聘任高管人员等事宜(个人简历附后)

  聘任徐伟勇为公司总裁，聘任郭健、林志强、喻斌为公司副总裁，聘任郭健为公司财务总监，聘任姜涛为公司董事会秘书，聘任闫宏刚为公司证券事务代表。

  以上特此公告。

  天津市海运股份有限公司董事会

  2011年6月18日

  个人简历：

  徐伟勇，男，50岁，上海海运学院大学本科学历，曾任中海鹏达上海办事处经理，中海集运上海公司总经理，中海集装箱运输有限公司副总经理，2009年2月至2010年12月曾任大新华物流控股（集团）有限公司副总裁、大新华集装箱运输有限公司董事长、大新华轮船（烟台）有限公司董事长。自2011年1月至今任本公司副董事长兼总裁。

  郭健，男，56岁，陕西广播电视大学工业企业管理专业毕业，大学本科学历，1972年至1992年间任交通部西安筑路机械厂干部，1992年至2000年长安航空公司营运部历任副科长、科长、副处长、处长；20000年8月历任长安航空有限责任公司资金计划室主任、计划财务部经理助理，2002年5月至2003年8月任计划财务部经理、财务总监2003年8月副总经理兼财务总监，2007年12月至2008年6月任海南航空股份有限公司计划财务部副总经理兼山西航空有限责任公司财务总监，2008年6月至2009年6月任大新华快运航空有限公司副总裁兼财务总监。2009年6月至今任本公司董事、副总裁兼财务总监。

  林志强，男，46岁，上海海运学院航海专业本科学历，1988年8月至1992年12月在广州远洋运输公司工作，1992年12月至1995年10月任中远集团集运总部航线经理，1995年12月至2000年12月任百象国际贸易（上海）有限公司副总经理，2001年3月至2006年2月任中海集运中海公司总经理助理，2006年2月至2009年4月任中海集运市场三部副总经理，2009年6月至2010年2月任大新华轮船（烟台）有限公司副总经理，2010年3月至今任大新华物流控股（集团）有限公司战略发展部总经理。

  喻斌，男，53岁，高级政工师，1975年12月至1987年11月在中国人民解放军服役，1987年12月至1999年5月在天津海运公司人事、船舶、党群等部门工作，1999年6月至2008年3月任本公司党委副书记兼纪检书记，1999年6月至2008年3月任本公司监事会召集人。自2008年3月至今任本公司党委副书记兼工会主席，自2010年5月至今任本公司副总裁。

  姜涛，男，42岁，天津南开大学经济系本科学历，1992年任职于天津市经济技术联合总公司，1997年在本公司董事会秘书处工作，2001年12月至今任本公司董事会秘书。

  闫宏刚，男，37岁，北京大学法学本科学历，1995年至1998年在本公司子公司天海船务代理公司财务部工作，1999年至2007年在本公司财务部工作，2008年至今任本公司证券事务代表。

  股票名称：SST 天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2011-025

  天津市海运股份有限公司

  第七届第一次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2011年6月17日在公司会议室召开第七届第一次监事会会议，全体监事参加。本次会议审议并通过了关于选举文江为第七届监事会召集人的议案。

  以上特此公告

  天津市海运股份有限公司董事会

  2011年6月18日