股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2011-012号

  华纺股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● ● 本次会议召开前不存在补充提案的情况。

  华纺股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月17日在本公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表共 3人，代表股份数15011.54万股，占公司总股本的46.94%，公司10名董事、4名监事、2名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由杜淑明董事长主持，经审议，以记名投票方式通过如下事项：

  一、《董事会2010年度工作报告》；

  表决结果：15011.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  二、《监事会2010年度工作报告》；

  表决结果：15011.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  三、《公司2010年年度报告》全文及摘要；

  表决结果：15011.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  四、《公司2010年利润分配预案》；

  表决结果：15011.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  五、《关于调整2010年财务审计费用及聘任2011年度财务审计机构的议案》》；

  表决结果：15011.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  六、《关于华纺股份与天鸿热电供汽之关联交易的议案》；

  表决结果：在关联股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，8543.44万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  七、《关于继续以部分房产为滨印集团抵押担保的议案》；

  表决结果：在关联股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，8543.44万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  八、《关于选聘董事的议案》；

  选聘韩传华先生为公司第三届董事会董事。

  表决结果：15011.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  九、《关于选聘股东代表监事的议案》。

  选聘刘莲菲女士为公司第三届监事会股东代表监事。

  表决结果：15011.54万股同意，占出席会议股东有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

  本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师、陈周律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

  特此公告。

  华纺股份有限公司董事会

  2011年6月18日