股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2011-009

  上海第一医药股份有限公司

  关于董事会秘书、财务总监辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于近日收到财务总监兼董事会秘书娄健颖女士的书面辞职报告，请求辞去其财务总监及董事会秘书职务。娄健颖女士辞职后不在公司担任任何职务。根据有关规定，娄健颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定董事翁逸瑜女士代行董事会秘书的职责，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  公司对娄健颖女士担任公司财务总监及董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示感谢。

  特此公告

  上海第一医药股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月18日

  股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2011-010

  上海第一医药股份有限公司

  六届十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海第一医药股份有限公司六届十三次董事会于2011年6月17日以通讯表决的方式举行。会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。根据议程一致通过了以下事项：

  一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  近日董事会收到娄健颖女士提交的书面辞职报告，请求辞去其公司财务总监职务。经公司董事长盛小洪先生提名，孙炳先生为公司财务总监，现提请本次董事会会议审议。

  孙炳先生简历如下：

  孙炳，男，48岁，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任上海百货公司财务科副科长；上海百货公司钟表眼镜公司副经理；上海一百集团财务部主管；上海东方超值连锁有限公司副总经理；上海友谊集团审计监察室副主任；好美家装潢建材有限公司董事、财务总监；好美家装潢建材有限公司财务总监。

  表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

  二、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》

  ⒈战略委员会：

  召集人：盛小洪

  非独立董事委员：盛小洪、徐震午、陈志毅

  独立董事委员： 蔡建民、寿逸明、宓秀瑜

  ⒉薪酬与考核委员会：

  召集人：蔡建民

  非独立董事委员：肖志杰、张植

  独立董事委员：蔡建民、寿逸明、宓秀瑜

  ⒊审计委员会：

  召集人：宓秀瑜

  非独立董事委员：翁逸瑜

  独立董事委员：宓秀瑜、蔡建民、寿逸明

  ⒋提名委员会：

  召集人：寿逸明

  非独立董事委员：盛小洪、肖志杰

  独立董事委员：蔡建民、寿逸明、宓秀瑜

  表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名

  特此公告

  上海第一医药股份有限公司

  董 事 会

  2011年6月18日