本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2011年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。

  一、上市概况

  （一）股票简称：金城医药

  （二）股票代码：300233

  （三）首次公开发行后总股本：12,100万股

  （四）首次公开发行股票增加的股份：3,100万股，其

  中网上向社会公众投资者定价发行的2,500万股股票自上市之日起开始上市交易。

  二、风险提示

  本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

  三、联系方式

  （一）发行人联系地址及联系电话

  1、发行人：山东金城医药化工股份有限公司

  2、联系地址：山东省淄博市淄川区昆仑镇昆新路26号

  3、联系人：朱晓刚

  4、电话：0533-5439432

  5、传真：0533-5439426

  （二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

  1. 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

  2. 保荐代表人：张鹏、王黎祥

  3. 联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

  4. 电话：0755-82943666

  5. 传真：0755-82943121

  山东金城医药化工股份有限公司

  2011年6月21日