股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2011-023

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  2011年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011年第二次临时股东大会于2011年6月20日下午14:00在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长杨树军先生。本次会议以现场投票和网络投票方式进行，公司股东和股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师、公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、出席会议的股东及代表股份情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次会议的股东和股东代理人共368人，所持和代理股份总数为580,565,917股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的33.42%。

  2、现场会议的出席情况

  出席现场会议的股东和股东代理人共5人，所持和代理股份总数为526,763,645股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的30.33%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东共363人，代表股份53,802,272股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221股的3.10%。

  三、提案审议和表决结果

  本次会议的各项议案具体内容已于2011年4月16日、2011年6月3日分别刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大会会议资料已于2011年6月11日在上海证券交易所网站披露。

  本次股东大会各项议案的表决结果如下：

  （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

  本议案576,666,919股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.33% ；3,838,398股反对；60,600股弃权。

  （二）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；

  本议案分为11个小议案逐项表决，结果如下：

  1、发行股票的种类和面值

  本议案578,701,941股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,497,476股反对；366,500 股弃权。

  2、发行方式

  本议案578,701,941股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,497,476股反对；366,500股弃权。

  3、发行对象及其与公司的关系

  本议案578,697,941股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,501,476股反对；366,500 股弃权。

  4、认购方式

  本议案578,697,941股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,501,476股反对；366,500股弃权。

  5、发行价格及定价原则

  本议案564,507,065股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.23% ；15,688,352股反对；370,500股弃权。

  6、发行数量

  本议案564,507,065股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.23%；15,688,352股反对；370,500股弃权。

  7、发行股份限售期

  本议案578,697,941股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,497,476股反对；370,500股弃权。

  8、滚存利润安排

  本议案578,697,941股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,501,476股反对；366,500股弃权。

  9、上市地点

  本议案578,697,941股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,497,476 股反对；370,500股弃权。

  10、募集资金数量和用途

  本议案564,511,065股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.23% ；15,688,352股反对；366,500股弃权。

  11、本次发行决议的有效期

  本议案578,697,941股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,497,476股反对；370,500股弃权。

  （三）审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；

  本议案564,528,065 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.24 % ；15,653,752股反对；384,100 股弃权。

  （四）审议通过了《关于公司本次募集资金使用的可行性分析的议案》；

  本议案564,528,065股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.24% ；15,653,752股反对；384,100股弃权。

  （五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

  本议案564,528,065股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.24% ；15,653,752股反对；384,100股弃权。

  （六）审议通过了《修订<公司募集资金管理办法>的议案》。

  本议案564,524,565股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的97.24% ；15,657,252股反对；384,100股弃权。

  （七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

  本议案578,715,441股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总数的99.68% ；1,466,376股反对；384,100股弃权。

  四、见证律师出具的法律意见

  本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。

  五、备查文件

  经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

  见证律师出具的法律意见书

  特此公告

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十日