第七届董事会二○一一年
第二次临时会议决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—021
山西安泰集团股份有限公司
第七届董事会二○一一年
第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二○一一年第二次临时会议于二○一一年六月二十日以通讯与现场召开相结合的方式进行。会议通知于二○一一年六月十三日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经通讯与现场表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过《关于向山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司增资的议案》。同意汾西瑞泰增加注册资本16,500万元，各股东按持股比例以现金出资，其中公司出资2,310万元。本次增资后，汾西瑞泰的注册资本达到人民币33,300万元，公司持有其14%的股权。鉴于公司于2011年5月6日召开的第七届董事会二○一一年第一次会议审议通过了《关于将公司持有“汾西中泰”、“汾西瑞泰”及“联合煤焦”的股权转让给全资子公司的议案》，现为了推动汾西瑞泰尽快办理增资手续，公司决定先行缴纳本次增资款2,310万元，待汾西瑞泰增资完成后，公司再以对汾西瑞泰的累计出资额作为定价依据，办理向全资子公司转让股权的相关事宜。同时，董事会授权公司管理层负责办理与本次增资有关的一切事宜。
内容详见《山西安泰集团股份有限公司关于对参股公司增资的公告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年六月二十日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2011—022
山西安泰集团股份有限公司
关于对参股公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司
●投资金额和比例：本次投资2,310万元，累计投资4,662万元，占投资公司股本总额的14%
一、投资概述
2009年6月，为了落实山西省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度和加快推进煤炭企业兼并重组的政策及文件精神，并解决本公司炼焦用煤来源问题，公司参股14%与山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称“汾西矿业”）、晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司（以下简称“瑞特利公司”）协议出资成立“山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司”（以下简称“汾西瑞泰”）。2009年10月16日，汾西瑞泰正式注册成立，注册资本16,800万元（内容详见2009年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第二次临时会议决议公告》及《对外投资公告》）。
为推进煤炭资源整合工作的顺利进行，汾西瑞泰本次增加注册资本金16,500万元，三方股东按原股权比例以现金进行出资，增资完成后，汾西瑞泰的注册资本增加为33,300万元。
本次投资不构成关联交易。增资议案经公司第七届董事会二○一一年第二次临时会议全体董事一致通过。根据《公司章程》关于董事会对外投资决策权限的规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。
二、增资方案介绍
汾西矿业原出资人民币8,568万元，本次增资认缴注册资本8,415万元，增资后累计出资额为16,983万元，占汾西瑞泰股本总额的51%；瑞特利公司原出资人民币5,880万元，本次增资认缴注册资本5,775万元，增资后累计出资额为11,655万元，占汾西瑞泰股本总额的35%；本公司原出资人民币2,352万元，本次增资认缴注册资本2,310万元，增资后累计出资额为4,662万元，占汾西瑞泰股本总额的14%。
截至2010年12月底，汾西瑞泰未经审计的总资产为159,715.78万元，净资产为8,630.97万元，2010年实现净利润-7,598.38万元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于推动汾西瑞泰各项业务的顺利开展，加快解决公司炼焦用煤来源问题，并获得满意的投资回报，符合公司的发展需要和长远规划。
四、备查文件目录
1、公司第七届董事会二○一一年第二次临时会议决议
2、公司第六届董事会二○○九年第二次临时会议决议
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一一年六月二十日