证券代码：600671 证券简称：*ST天目 编号：临2011-19

  杭州天目山药业股份有限公司

  第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州天目山药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2011年6月20日以通讯方式及专人送达的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，并聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估。待确定具体方案后，再行召开董事会审议并公告重大资产重组预案。公司股票停牌期间，公司将每周发布一次关于重大资产重组的进展公告。

  表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年六月二十日