股票简称:海立股份(A股) 海立B股(B股) 股票代码: 600619(A股) 900910(B股)

  编号:临2011-010

  上海海立(集团)股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、上海海立(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2011年6月17日假座上海齐鲁万怡大酒店召开。会议应到董事9名，实到8名。独立董事吴弘先生因公务出国未能出席会议，委托独立董事朱荣恩先生代行表决权。会议由沈建芳先生主持。全体监事、钟磊女士列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及公司章程的有关规定。会议以全体董事一致同意的表决结果作出如下决议：

  1、选举沈建芳先生为公司第六届董事会董事长，徐潮先生为副董事长，任期三年。沈建芳先生和徐潮先生简历公告于2011年5月24日《上海证券报》和香港《大公报》。

  2、根据董事长提名，聘任郭竹萍女士担任公司总经理，任期三年。郭竹萍女士简历公告于 2011 年5月24日《上海证券报》和香港《大公报》。

  3、根据总经理提名，聘任冯国栋先生、李黎先生、郑敏女士担任公司副总经理，任期三年。

  4、根据董事长提名，聘任秦文君女士担任公司财务总监，任期三年。

  5、根据董事长提名，聘任罗敏女士担任公司董事会秘书，任期三年。聘任许捷女士担任公司证券事务代表，任期三年。

  因罗敏尚未参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，在其取得资格证书前，董事会指定钟磊女士履行董事会秘书职责。

  独立董事就上述董事会聘任总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员发表了同意的独立意见。

  6、选举沈建芳、王玉、张建伟、孙伟、董晓青组成第六届董事会战略委员会，任期三年。

  选举王玉、吴弘、沈建芳、徐潮、郭竹萍组成第六届董事会提名委员会，任期三年。

  选举吴弘、朱荣恩、沈建芳、徐潮、张建伟组成第六届董事会薪酬和考核委员会，任期三年。

  选举朱荣恩、吴弘、沈建芳、徐潮、孙伟组成第六届董事会审计委员会，任期三年。

  7、审议通过《上海海立(集团)股份有限公司董事会秘书工作制度》。

  8、审议通过《独立董事津贴标准的议案》。结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平，在第六届董事会任期内每年拟给予每位独立董事津贴人民币 12万元（税前），按季度发放。独立董事出席公司董事会、股东大会的交通费，以及按照公司《章程》有关规定行使职权所需合理费用由公司承担。本议案尚需提交股东大会审议批准。

  二、2011年 6 月 18 日第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会分别以通讯方式召开第一次会议，分别选举王玉女士任提名委员会主任委员，选举吴弘先生任薪酬和考核委员会主任委员，选举朱荣恩先生任审计委员会主任委员。根据董事会战略委员会实施细则规定，董事会战略委员会主任委员由董事长沈建芳先生担任。

  上海海立(集团)股份有限公司董事会

  2011 年 6 月 21 日

  附：冯国栋、李黎、郑敏、秦文君、罗敏、许捷简历

  冯国栋 男 1959年8月出生 中共党员 在职研究生/工商管理硕士 高级工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师兼任上海海立铸造有限公司董事，上海珂纳机械电气有限公司董事、副董事长，青岛海立电机有限公司董事、董事长。最近五年曾任本公司第五届董事会董事、副总经理，日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、副董事长。

  李 黎 男 1962年6月出生 中共党员 工商管理硕士 高级经济师。现任本公司副总经理兼任上海日立电器有限公司董事，上海海立集团贸易有限公司董事长。最近五年曾兼任上海海立集团贸易有限公司董事。

  郑 敏 女1967年4月出生 致公党党员 大学/工商管理硕士 高级工程师。2000年起担任本公司投资部部长。最近五年还兼任上海海立铸造有限公司董事、日立海立汽车部件（上海）有限公司董事、上海海立特种制冷设备有限公司董事。

  秦文君 女 1963年5月出生 民主促进会会员 大学/EMPACC(在读) 高级会计师 同时具有注册会计师。现任本公司财务总监兼任上海日立电器有限公司董事、上海海立中野冷机有限公司董事。最近五年曾任本公司财务总监、总会计师。

  罗 敏 女 1975年11月出生 中共党员 大学/工商管理硕士。现任本公司监事，上海日立电器有限公司董事会秘书、经营企划部部长。最近五年曾任上海日立电器有限公司董事会秘书、经营审计科经理。

  许 捷 女 1976年11月出生 中共党员 大学 经济师。现任上海海立（集团）股份有限公司董事会办公室主管科员、证券事务代表。

  股票代码：600619(A股) 900910(B股) 股票简称：海立股份(A股) 海立B股(B股)

  编号：临2011-11

  上海海立(集团)股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗留。

  2011年6月17日公司监事会假座上海齐鲁万怡大酒店举行六届一次会议。出席本次会议应到监事5名，实到监事5名。董事会秘书列席会议。会议的召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  会议经表决一致通过以下决议：选举袁弥芳先生为第六届监事会监事长。

  特此公告

  上海海立(集团)股份有限公司监事会

  2011年6月17日