证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2011-028

  三安光电股份有限公司

  第六届第三十九次董事会决议公告

  暨召开公司2011年第一次

  临时股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第六届董事会第三十九次会议于2011年6月20日上午9点在公司一楼会议室召开，本次董事会已于2011年6月15日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了公司董事会换届选举的议案；

  公司第六届董事会任期于2011年6月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东及董事会提名，拟推选林秀成先生、林科闯先生、阚宏柱先生、贺睿女士为公司第七届董事会董事候选人；拟推选林志扬先生、黄美纯先生、马永义先生为公司第七届董事会独立董事候选人。 (董事候选人简历附后，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  该议案须提交公司股东大会审议通过。

  二、审议通过了召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。

  公司董事会拟定于2011年7月11日（星期一）上午9：30在福建省厦门市吕岭路1721-1725号（公司一楼会议室）召开公司2011年第一次临时股东大会。

  (一)、审议事项

  1、审议公司董事会换届选举的议案；

  2、审议公司监事会换届选举的议案。

  （二）、会议出席对象：

  1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2011年7月7日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权代表。

  （三）、会议登记办法：

  1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

  3、拟出席会议的股东请于2011年7月10日前与公司三楼证券部工作人员办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。

  （四）、与会股东食宿费、交通费自理。

  （五）、联系方式：

  联系人：李雪炭

  联系电话：（0716）4138696

  联系传真：（0716）4138696

  表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

  特此公告

  三安光电股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席三安光电股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

  委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数额：

  受托人身份证号码： 受托人签名:

  委托日期：2011年 月 日

  附件：

  候选人简历

  1、林秀成，男，56岁，大学学历，高级经济师。先后担任任安溪县第十一届、第十二届人大代表、政协安溪县第六届、第七届常委、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表、政协安溪县第八届、第九届、第十届委员会副主席、福建省第十届、第十一届人民代表大会代表、中国国际商会福建省商会第三届理事会副会长。曾任福建省安溪县三安铁合金联合公司董事长兼总经理、福建省三安钢铁有限公司董事长，现任福建三安集团有限公司董事长、总经理、厦门三安电子有限公司董事长、厦门安美光电有限公司董事长、本公司董事长。

  2、林科闯，男，35岁， MBA，曾就职于福建三安集团有限公司。现任本公司董事、总经理。

  3、阚宏柱，男，42岁，大学学历，曾任职于合肥市肥东县政府、合肥市龙城毛巾厂副厂长兼财务经理、厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发展有限公司总经理、福建三安集团有限公司、总办副主任、北京办事处主任、副总指挥。现任福建省三钢（集团）有限责任公司董事、芜湖安瑞光电有限公司董事、福建三安集团有限公司董事长助理、本公司董事。

  4、贺睿，女，39岁，硕士研究生学历，会计师。曾就职于江西信达电子有限公司、上海信达诺有限公司，曾任厦门信达股份有限公司总会计师助理。现任厦门信达股份有限公司副总会计师、本公司董事。

  5、黄美纯，男，74岁，博士生导师、教授。历任厦门大学物理系助教, 讲师, 副教授和教授。1990年由国务院学位委员会批准, 任凝聚态物理专业博士点博士生导师。1988年以来为中国高等科学技术中心协联成员，曾兼任国家自然科学基金委数理科学部专家评审组成员、第四届国务院学位委员会物理学和天文学学科组成员、福建省物理学会副理事长兼学术委员会主任、中国物理学会凝聚态理论与统计物理专业委员会委员、国际发光学术会议组织委员会委员。现任厦门大学凝聚态物理专业博士生导师、教授，清华大学兼职教授，同时兼任中国物理学会半导体物理专业委员会委员，中国发光分科学会常务理事,《发光学报》编委；《厦门大学学报》（自然科学版）副主编、本公司独立董事。

  6、林志扬，男，55岁，博士、教授、博士生导师。现任厦门大学管理学院党委书记、兼任中国企业管理研究会副理事长、福建省企业管理协会常务理事、福建冠福家用股份有限公司独立董事、福建发展高速股份有限公司独立董事、泰亚科技股份有限公司独立董事、龙溪轴承股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

  7、马永义，男，46岁，管理学博士、会计学教授、中国注册会计师、清华大学及财政部财政科学研究所硕士研究生导师、北京国家会计学院教务部主任、澳大利亚国家会计师协会（NIA）荣誉会员（FPNA）、中国会计学会财务成本分会常务理事、中国对外经济贸易会计学会理事、中国注册会计师协会教育培训委员会委员。现任广联达软件股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、嘉事堂药业股份有限公司、本公司独立董事。

  证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2011-029

  三安光电股份有限公司

  第六届第十七次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三安光电股份有限公司第六届第十七次监事会于2011年6月20日上午10点30分在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2011年6月15日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持，会议审议通过了《公司监事会换届选举的议案》的议案。

  公司第六届监事会任期于2011年6月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经研究，拟推选柯永瑞先生、尤剑辉先生为公司第七届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

  表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权

  该议案须提交公司股东大会审议通过。

  特此公告

  三安光电股份有限公司监事会

  二0一一年六月二十日

  附件：

  监事候选人简历

  1、柯永瑞，64岁，大专学历、经济师。曾任漳州市生产资料公司科长、副总经理、总经理、三安集团厦门公司总经理，现任本公司监事会主席。

  2、尤剑辉，49岁，大学本科历，工程师。 曾就职于国家机械委第214研究所（华东光电集成器件研究所）第一室从事PMOS集成电路的研制、厦门半导体器件四厂。2001年5月开始在厦门三安电子有限公司工作，历任二部二课科长、二部经理助理、二部副经理、二部经理、生产管理部经理，现任本公司监事。