证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2011-044

  安徽鸿路钢结构（集团）股份

  有限公司2011年第三次

  临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改的提案，没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  公司董事会于2011年6月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知》。

  1、召集人：本公司董事会

  2、表决方式：现场记名投票

  3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）

  4、现场会议召开时间：2011年6月20日（星期一）上午9:30分

  5、主持人：董事长商晓波先生

  6、参加本次股东会议的股东及股东代理人共9名,代表股份100,216,000股,占公司有表决权总股份的74.79%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所卢贤榕律师、汪大联律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  经过与会股东的认真审议，大会以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于审议<长丰县招商引资项目协议书>的议案》

  表决情况：

  同意100,216,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  协议主要内容详见公司发布的《对外投资公告》于2011年6月2日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （二）审议通过了《关于在合肥双凤投资建设综合生产基地项目的议案》

  表决情况：

  同意100,216,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  内容详见公司发布的《对外投资公告》于2011年6月2日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （三）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

  表决情况：

  同意100,216,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  内容详见公司发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》于2011年6月2日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （四）审议通过了《关于调整公司部分董事薪酬的议案》

  表决情况：

  同意100,216,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  内容详见公司发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》于2011年6月2日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （五）审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

  表决情况：

  同意100,216,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  内容详见公司发布的《第二届监事会第六次会议决议公告》于2011年6月2日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （六）审议通过了《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

  公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意沈晓平女士为公司第二届监事会监事，任期至2013年12月24日本届监事会期满。

  表决情况：

  同意100,216,000股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

  沈晓平简历见公司发布的《第二届监事会第六次会议决议公告》于2011年6月2日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、律师见证情况

  安徽天禾律师事务所的汪大联、卢贤榕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

  《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2011年第三次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、《对外投资公告》；

  2、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》；

  3、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》；

  4、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一一年六月二十日

  证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2011-045

  安徽鸿路钢结构（集团）股份

  有限公司第二届监事会第七次

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2011年6月15日以送达方式发出，并于2011年6月20日在公司会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会监事沈晓平主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事审议表决，一致通过如下议案：

  （一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》、《公司章程》、等有关规定，公司监事会设主席1人，经选举通过沈晓平女士为公司第二届监事会主席，任期至2013年12月24日本届监事会期满。

  沈晓平简历见公司发布的《第二届监事会第六次会议决议公告》于2011年6月2日刊登在指定信息披露媒体的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

  监事会

  二〇一一年六月二十日