股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2011—008

  四川禾嘉股份有限公司

  二○一○年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况：

  四川禾嘉股份有限公司2010年年度股东大会于2011年 6月20日上午10：30在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计2人，代表股份103429625股，占公司股份总数322447500股的 32.08%%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议议案及表决情况：

  1、审议通过了《董事会2010年年度工作报告》；

  赞成103429625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过了《监事会2010年年度工作报告》；

  赞成103429625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过了《2010年年度报告及年报摘要》；

  赞成103429625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过了《公司2010年年度财务报告》；

  董事会决定2010年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。

  赞成103429625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过了《公司2010年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案》；

  赞成103429625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为40万元人民币的议案；

  赞成103429625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  7、审议通过了独立董事津贴为每人每年4万元，参加股东大会、董事会或其他行使职权的有关费用据实报销的议案；

  赞成103429625股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  8、审议通过了公司以3366.5万元的价格收购自贡铸钢有限责任公司持有的中汽成都配件有限公司10%的股权的议案；

  赞成100000股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  三、律师见证及意见

  本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月二十日