股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2011-031

  北京顺鑫农业股份有限公司

  2011年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开的情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2011年6月21日（星期二）上午9:00

  （2）网络投票时间为：2011年6月20日——2011年6月21日

  交易系统投票时间为：2011年6月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  互联网投票时间为：2011年6月20日下午15:00至2011年6月21日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点：北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室

  3、召开方式：现场投票和网络投票

  4、召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会

  5、主持人：董事长、总经理李维昌先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  股东（代理人）共72人，代表股份244,149,375股，占公司有表决权总股份55.6732%。

  其中：

  （1）出席现场会议的股东（代理人）7人、代表股份210,433,794股，占公司有表决权总股份的47.99%；

  （2）通过网络投票的股东65人，代表股份33,918,282股，占上市公司总股份的7.7344％。

  （三）公司9名董事、3名监事、部分高级管理人员参加了本次会议。北京市天银律师事务所张巍律师、冯玫律师出席并见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次会议提案的表决方式：现场投票和网络投票。

  会议以记名投票表决的方式，审议了如下议案：

  1、审议通过了《关于向金盛置业投资集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司60%的股权》的议案；

  表决情况：同意票244,149,375股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9170%；反对票202,201股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0827%；弃权票500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。

  表决结果：议案获得通过。

  2、审议通过了《关于向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让公司全资子公司北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司40%的股权暨关联交易》的议案。

  此次股权转让事项构成关联交易，关联股东北京顺鑫农业发展集团有限公司回避此项议案的表决。

  表决情况：同意票38,055,375股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.4702%；反对票202,201股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5285%；弃权票500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0013%。

  表决结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市天银律师事务所

  2、律师姓名：张巍律师、冯玫律师

  3、结论性意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年第三次临时股东大会会议决议。

  2、公司2011年第三次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  北京顺鑫农业股份有限公司

  董事会

  2011年6月21日