证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临2011-018

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2010年年度股东大会于2011年6月21日在内蒙古呼和浩特市召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表：

出席会议的股东和代理人人数	7
所持有表决权的股份总数（股）	1,417,334,058
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.538

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴景龙先生主持了本次会议。

（四）公司在任董事12人，出席10人，董事王宝龙因公未能出席本次会议，委托石维柱董事出席本次会议；董事张众青因公未能出席本次会议，委托李国宝董事出席本次会议。公司在任监事6人，出席6人；公司董事会秘书张彤先生出席了本次会议；公司副总经理、总会计师高原先生出席了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成比例	反对 票数	反对比例	弃权票数	弃权 比例	是否 通过
1、	选举公司第七届董事会董事（采取累积投票方式）
	吴景龙	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	铁木尔	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	石维柱	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	张 纲	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	李国宝	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	王宝龙	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	张众青	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	陈学国	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
2、	选举公司第七届董事会独立董事（采取累积投票方式）
	宋振国	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	赵可夫	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	梁 荣	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	王晓明	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
3、	选举公司第七届监事会由股东代表出任的监事
	杨护埃	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	梁 军	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
	孟 玮	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
4、	董事会2010年度工作报告	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
5、	独立董事2010年度述职报告	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
6、	监事会2010年度工作报告	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
7、	2010年度财务决算报告	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
8、	2010年度利润分配的议案	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
9、	《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
10、	关于聘用2011年度审计机构的议案	1,417,334,058	100%	0	0	0	0	通过
11、	关于合资建设上都三期工程的议案	9,049,351	100%	0	0	0	0	通过
12、	关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案	9,049,351	100%	0	0	0	0	通过

北方联合电力有限责任公司作为公司关联股东在公司本次股东大会审议《关于合资建设上都三期工程的议案》及《关于华能集团以采矿权作价出资魏家峁煤电公司以及变更该公司注册资本及比例的议案》时回避表决。其所持有股份的表决权已在上述提案表决时扣除。

三、律师见证情况

北京市华联律师事务所指派律师为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合现行有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、北京市华联律师事务所关于公司2010年年度股东大会的法律意见书

2011年6月22日

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2011-019

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届董事会第一次会议于2011年6月21日在呼和浩特市召开，吴景龙先生主持了会议。

本次会议应到董事12人，实到10人，董事王宝龙因公未能出席本次会议，委托石维柱董事出席本次会议；董事张众青因公未能出席本次会议，委托李国宝董事出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，经认真讨论，形成如下决议：

1、公司董事会成员一致同意选举吴景龙先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

2、选举产生了董事会各专门委员会成员：

战略委员会：主任委员吴景龙，成员：铁木尔、石维柱、张纲、梁荣；

提名委员会：主任委员宋振国，成员：张众青、王晓明。

审计委员会：主任委员赵可夫，成员：李国宝、宋振国。

薪酬与考核委员会：主任委员梁荣，成员：王宝龙、王晓明。

同意：12票；反对：0票；弃权0票。

特此公告。

二○一一年六月二十二日

证券简称：内蒙华电 证券代码：600863 编号：临2011-020

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第七届监事会第一次会议于2011年6月21日在内蒙古呼和浩特市召开。杨护埃先生主持了本次会议。

本次会议应到监事6人，实到6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议议定事项合法有效。

经公司2010年年度股东大会选举以及公司职代会推举，公司第七届监事会成员如下：杨护埃、梁军、孟玮、商文通、金铁明、乌拉。本次会议经过与会代表的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

以6票同意，0票反对，0票弃权，选举杨护埃先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。

特此公告。

二○一一年六月二十二日