证券代码:600170 股票简称：上海建工 编号: 临2011-028

上海建工集团股份有限公司

2010年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

二、会议召开和出席情况

上海建工集团股份有限公司2010年度股东大会于2011年6月21日上午在本公司B楼201会议室召开。会议由公司董事会召集，由董事长徐征先生主持。公司股东及股东代理人、公司部分董事、监事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东代理人共43名，代表股份数731,756,708(七亿三千一百七十五万六千七百零八)股，占公司股份总数的70.2222%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

三、提案审议情况

大会就董事会和监事会的各项提案以现场记名投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

（一）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,597,888	6,137	152,683	99.9783%

（二）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,597,888	6,137	152,683	99.9783%

（三）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年度独立董事述职报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,597,834	6,191	152,683	99.9783%

（四）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年度财务决算和2011年度财务预算报告》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,597,888	6,137	152,683	99.9783%

（五）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于续聘普华永道中天会计师事务所的提案》，决议续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年度审计机构；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,597,834	6,191	152,683	99.9783%

（六）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年度利润分配预案》；

经公司股东大会审议通过，公司2010年度利润分配预案为：以公司2010年末总股本1,042,059,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），预计分配利润156,308,934元，尚余2,692,874,424元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,596,346	7,679	152,683	99.9781%

（七）审议通过了《上海建工集团股份有限公司2010年度日常关联交易执行情况及2011年度日常关联交易预计的报告》；

公司关联股东在表决本议案时进行了回避。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	3,232,066	3,071,758	7,625	152,683	95.0401%

（八）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

同意对《公司章程》作下列修改：

	修改前	修改后
第二章 第十三条	各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易（除专项规定）。	境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业务，对外派遣各类劳务人员（不含海员），建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易（除专项规定）。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,596,400	6,137	154,171	99.9781%

（九）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于设立董事会提名委员会的议案》；

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,596,346	6,191	154,171	99.9781%

（十）审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于调整独立董事津贴的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	731,756,708	731,596,346	7,679	152,683	99.9781%

四、律师出具法律意见书情况

上海金茂凯德律师事务所李志强律师、章丹雯律师对本次会议出具法律意见书，结论是：

“本所认为，公司2010年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。”（全文见《上海金茂凯德律事务所关于上海建工集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《上海建工集团股份有限公司2010年度股东大会决议》

2. 《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》

上海建工集团股份有限公司

2011年6月21日

证券代码：600170 证券简称：上海建工 公告编号：临2011－029

上海建工集团股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海建工集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年6月21日上午在公司B楼203会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐征先生主持。

本次会议以记名投票方式一致审议通过了《公司关于董事会提名委员会委员人选提名的议案》，选举徐君伦先生、吴红兵先生和范忠伟先生等三名董事担任公司第五届董事会提名委员会委员，任期同本届董事会。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上海建工集团股份有限公司董事会

2011年6月21日