证券代码：600671 证券简称：*ST天目 编号：临2011-20

  杭州天目山药业股份有限公司

  董事辞职公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2011年6月20日收到董事梁满初先生、梅欣先生的书面辞职报告，梁满初先生、梅欣先生由于个人原因提出辞去公司董事职务。

  根据《公司章程》及有关法律法规的规定，梁满初先生、梅欣先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。梁满初先生、梅欣先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年六月二十二日

  证券代码：600671 证券简称：*ST天目 编号：临2011-21

  杭州天目山药业股份有限公司

  关于2010年度股东大会的补充通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年6月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布了《第七届董事会第十五次会议决议暨召开2010年度股东大会的通知公告》，定于2011年6月30日召开公司2010年度股东大会。

  2011年6月20日，公司收到股东杭州现代联合投资有限公司提交的股东大会临时提案《推荐林晓晶、刘杰为公司董事候选人的提案》，提请公司2010年度股东大会补选林晓晶先生、刘杰先生为公司第七届董事会董事（简历附后）。杭州现代联合投资有限公司持有本公司19.31%的股份，根据《公司章程》、《股东大会工作细则》等有关规定，有权在股东大会召开10日前提交临时提案。

  公司独立董事就本次董事候选人提名事项分别发表了独立意见。

  管湘菂独立董事和吴晓波独立董事的意见：公司第七届董事会董事候选人林晓晶、刘杰的提名程序合法有效。经审阅林晓晶、刘杰的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。同意将林晓晶、刘杰作为公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会选举。

  颜春友独立董事的意见：根据公司董办所提供的董事候选人林晓晶、刘杰的简历，本人无法判断能否胜任所聘岗位职责，对该项提交股东大会选举事宜弃权。但现代联合依程序可直接推荐。

  根据公司章程第56条规定，同意将上述临时提案提交公司2010年度股东大会审议。除上述新增提案外，公司2010年度股东大会其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日不变。

  特此公告

  杭州天目山药业股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一一年六月二十二日

  附件：董事候选人简历：

  林晓晶，男，1971年10月生，汉族，本科学历，现任江苏华驰实业有限公司总经理与运营总监。曾任上海瑞松纸浆纸张有限公司副总经理、上海北亚瑞松贸易发展有限公司副总经理、董事等职。

  刘杰，男，1967年9月生，汉族，北大光华EMBA，现任迪尚集团有限公司常务副总经理，曾任威海纺织集团进出口有限责任公司经理等职。