证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-047

  深圳市兆驰股份有限公司

  第二届董事会第十八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于2011年6月17日以传真、电子邮件等方式发出，于2011年6月22日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》；

  详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整募集资金银行专户的公告》。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

  因公司生产经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请4.8亿元人民币综合授信额度，期限一年；向深圳平安银行股份有限公司深圳分行申请2亿元人民币综合授信额度，期限一年。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于在香港渣打银行开立离岸账户的议案》；

  同意公司在香港渣打银行开立离岸账户（用于货物收入存放境外），并授权董事长顾伟先生签署相关开户文件。

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任漆凌燕女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》；

  公司董事会秘书职位目前由董事长顾伟先生代为行使，为了提升公司规范运作水平及加强投资者关系管理，经公司董事长顾伟先生提名，并经提名委员会审核，公司董事会聘任漆凌燕女士为公司副总经理、董事会秘书（简历附后）。公司独立董事对此发表了独立意见，详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于对第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  漆凌燕女士联系方式：

  电话：0755-33345613，传真：0755-33345607，电子邮箱：ls@szmtc.com.cn。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  董事会同意公司使用60,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本浮动收益型理财产品,并授权公司管理层具体实施相关事宜。详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

  独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  公司监事会发表了无异议的意见，详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议的公告》。

  公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月二十三日

  附简历：

  漆凌燕，女，29岁，硕士研究生。2007年5月至今任本公司证券事务代表。漆凌燕女士已获得深交所核发的董事会秘书资格证，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未直接或间接持有本公司股份。

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-048

  深圳市兆驰股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2011年6月17日以传真、电子邮件等方式发出，于2011年6月22日以通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

  公司3名监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决，会议审议通过了以下议案：

  以3票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用六亿元以内闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用六亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  监 事 会

  二○一一年六月二十三日

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-049

  关于调整募集资金银行专户的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2010年6月在中国银行深圳上步支行设立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），该专户用于数字机顶盒建设项目募集资金的存储和使用。公司于2010年6月在广发银行深圳百花园支行设立了专户，该专户用于蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金的存储和使用。

  根据公司经营管理的需要，为了方便公司募集资金的管理和使用，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续（该专户注销后，公司原与中国银行深圳上步支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止），将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续（该专户注销后，公司原与广发银行深圳百花园支行、国信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》终止），将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。

  公司将与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行、广发银行深圳金中环支行共同签署《募集资金三方监管协议》。

  其它募集资金银行专户不变。

  特此公告。

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月二十三日

  证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2011-050

  深圳市兆驰股份有限公司

  关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的货币资金。截至2011年6月21日，公司拥有自有资金计人民币386,773,634.54元，扣除公司正常发展所需资金，公司存在部分自有闲置资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行理财产品。公司计划使用自有闲置资金购买银行理财产品的资金总额度为人民币60,000万元。

  公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司进行相应投资。

  一、理财产品主要内容

  1、产品名称：中国银行股份有限公司南昌市城东支行（以下简称“中行”）人民币“期限可变”

  2、理财期限：期限从7天至一年，由公司根据资金情况选择理财期限。

  3、产品类别：保本浮动收益型

  4、认购理财计划资金总金额：人民币60,000万元。

  5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。公司的收款周期比付款周期短，因此公司自有资金非常充裕。

  6、预计年化收益率：5.7%。

  7、收益期：从收益起算日（含）至提前终止日或产品到期日（不含）

  8、投资方向：国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口债和农发债等高信用等级金融产品以及债券回购等金融产品。

  9、收益支付：产品提前终止或到期时，中行支付公司收益并返还本金。

  10、资金的划转：公司申请认购产品时，向中行提交对应产品的《认购委托书》。认购成功后，中行会及时向公司出具对应产品的《认购证实书》，交易内容以证实书为准。中行按照《认购证实书》于收益起算日扣划公司资金账户中的认购资金。

  11、理财产品收益：理财收益 = 认购资金金额×收益率×收益期÷365。

  12、公司与中行无关联关系

  13、风险提示

  （1）利率风险

  理财计划存续期内，该产品的投资标的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动，可能会使得收益水平不能达到预期。

  （2）流动性风险

  公司在理财计划赎回日或到期日期间，不能够使用理财计划的资金，也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。

  （3）资金存放与使用风险。

  （4）相关人员操作和道德风险。

  14、防范措施：

  1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

  a、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好

  资金使用的账务核算工作。

  b、独立董事可以对资金使用情况进行检查。

  c、监事会可以对资金使用情况进行监督。

  2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

  a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  b、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

  c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

  d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  二、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公司于2010年7月8日购买了5,000万元理财期限为56天（2010年7月8日起至2010年9月2日止）的兴业银行半开放式保本浮动收益型理财产品。该产品于2010年9月3日赎回并到账。投资收益率按原计划为2.8%，扣除银行管理费后，实际收益率2.5%，合计投资收益为191,780.05元。

  公司于2011年3月16日购买了3,000万元理财期限为一年（2011年3月16日起至2012年3月16日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

  公司于2011年4月7日购买了9,000万元理财期限为一年（2011年4月7日起至2012年4月7日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

  公司于2011年4月28日购买了8,000万元理财期限为一年（2011年4月28日起至2012年4月28日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

  公司于2011年6月1日购买了4,000万元理财期限为一年（2011年6月1日起至2012年6月1日止）的中国建设银行南昌分行保本浮动收益型理财产品。理财产品参考年化收益率为3.8%，银行按理财本金的年化利率0.3%收取银行管理费。

  公司于2011年2月9日购买了15,795,766.00元理财期限为一年（2011年2月9日起至2012年2月9日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

  公司于2011年2月9日购买了17,643,000.00元理财期限为一年（2011年2月9日起至2012年2月9日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.9%。

  公司于2011年2月16日购买了18,969,208.00元理财期限为一年（2011年2月16日起至2012年2月16日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为4.2%。

  公司于2011年4月27日购买了34,066,468.00元理财期限为90天（2011年4月27日起至2011年7月27日止）的中国建设银行深圳市分行乾元-平衡开放式资产组合人民币理财产品。预期年收益率为3.33%。

  除此之外无购买其他理财产品情况。

  三、日常管控

  董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

  四、对公司日常经营的影响

  公司购买标的为低风险银行理财产品，理财产品投向为银行间债券市场上流通的国债、央行票据等，风险可控。与此同时，理财使用的资金公司进行了充分的预估和测算，因此相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，并授权管理层具体实施相关事宜。

  详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  六、监事会意见

  公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，运用六亿元以内闲置资金投资银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用六亿元以内自有闲置资金投资银行理财产品。详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《深圳市兆驰股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告》。

  七、保荐机构意见

  公司保荐人国信证券股份有限公司对公司使用自有闲置资金进行低风险理财产品投资的事项无异议。详细内容参见2011年6月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

  八、备查文件

  1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

  3、公司第二届监事会第十五次会议决议；

  4、《国信证券股份有限公司关于深圳市兆驰股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

  特此公告

  深圳市兆驰股份有限公司

  董 事 会

  二○一一年六月二十三日