证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2011-22

  河南双汇投资发展股份有限公司

  2010年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开

  召开时间：2011年6月22日上午10时

  召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

  召开方式：现场投票方式

  召集人：公司董事会

  主持人：公司董事长张俊杰先生

  会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  2、出席情况

  出席会议的股东及股东授权委托代表59人，代表股份252,752,032股，占公司有表决权股份总数的41.71%。

  二、提案审议情况

  1、提案的表决方式为记名投票表决。

  2、提案的表决结果

  ①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》

  表决情况：同意票252,183,844股，反对票0股，弃权票568,188股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  ②《公司2010年度董事会工作报告》

  表决情况：同意票252,183,844股，反对票0股，弃权票568,188股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  ③《公司2010年度监事会工作报告》

  表决情况：同意票252,183,844股，反对票568,188股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  ④《公司2010年度利润分配方案》

  决定以2010年末公司总股本605,994,900股为基数，向全体股东按每10股派5元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润302,997,450元，尚余569,747,758.72元作为未分配利润留存。

  表决情况：同意票252,752,032股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  ⑤《关于续聘会计师事务所的议案》

  决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司负责本公司2011年度的财务审计工作，聘期一年。

  表决情况：同意票252,752,032股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  ⑥《关于日常关联交易的议案》

  （1）关于关联采购的议案。2011年，公司预计与关联方发生的关联采购总额为3,437,200万元。

  表决情况：同意票69,211,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉履行了回避表决义务。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （2）关于关联销售的议案。2011年，公司预计与关联方发生的关联销售总额为414,500万元。

  表决情况：同意票69,211,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉履行了回避表决义务。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  （3）关于提供劳务的议案。2011年，公司预计向关联方提供劳务总额为62,300万元。

  表决情况：同意票69,211,240股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%；关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉履行了回避表决义务。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  ⑦《公司2010年度独立董事述职报告》

  表决情况：同意票252,183,844股，反对票568,188股，弃权票0股，同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。

  表决结果：该议案经与会股东表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

  2、律师姓名：王京宝 冯金山

  3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司章程的规定。

  特此公告。

  河南双汇投资发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一一年六月二十二日