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    河南双汇投资发展股份有限公司
    2010年度股东大会决议公告
    2011-06-23       来源:上海证券报      

      证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2011-22

      河南双汇投资发展股份有限公司

      2010年度股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开

      召开时间:2011年6月22日上午10时

      召开地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

      召开方式:现场投票方式

      召集人:公司董事会

      主持人:公司董事长张俊杰先生

      会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

      2、出席情况

      出席会议的股东及股东授权委托代表59人,代表股份252,752,032股,占公司有表决权股份总数的41.71%。

      二、提案审议情况

      1、提案的表决方式为记名投票表决。

      2、提案的表决结果

      ①《公司2010年年度报告和年度报告摘要》

      表决情况:同意票252,183,844股,反对票0股,弃权票568,188股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      ②《公司2010年度董事会工作报告》

      表决情况:同意票252,183,844股,反对票0股,弃权票568,188股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      ③《公司2010年度监事会工作报告》

      表决情况:同意票252,183,844股,反对票568,188股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      ④《公司2010年度利润分配方案》

      决定以2010年末公司总股本605,994,900股为基数,向全体股东按每10股派5元(含税)的比例实施利润分配,共分配利润302,997,450元,尚余569,747,758.72元作为未分配利润留存。

      表决情况:同意票252,752,032股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      ⑤《关于续聘会计师事务所的议案》

      决定续聘信永中和会计师事务所有限责任公司负责本公司2011年度的财务审计工作,聘期一年。

      表决情况:同意票252,752,032股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的100%。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      ⑥《关于日常关联交易的议案》

      (1)关于关联采购的议案。2011年,公司预计与关联方发生的关联采购总额为3,437,200万元。

      表决情况:同意票69,211,240股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%;关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉履行了回避表决义务。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      (2)关于关联销售的议案。2011年,公司预计与关联方发生的关联销售总额为414,500万元。

      表决情况:同意票69,211,240股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%;关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉履行了回避表决义务。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      (3)关于提供劳务的议案。2011年,公司预计向关联方提供劳务总额为62,300万元。

      表决情况:同意票69,211,240股,反对票0股,弃权票0股,同意票占出席会议所有非关联股东所持表决权的100%;关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、万隆、张俊杰、乔海莉履行了回避表决义务。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      ⑦《公司2010年度独立董事述职报告》

      表决情况:同意票252,183,844股,反对票568,188股,弃权票0股,同意票占出席会议所有股东所持表决权的99.78%。

      表决结果:该议案经与会股东表决通过。

      三、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:河南大正律师事务所

      2、律师姓名:王京宝 冯金山

      3、结论性意见:本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效,符合相关法律法规及公司章程的规定。

      特此公告。

      河南双汇投资发展股份有限公司董事会

      二O一一年六月二十二日