股票简称：交大昂立 股票代码：600530 编号：临2011—13号

  上海交大昂立股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及其董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  本公司于2011年6月20日－6月23日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议，截止2011年6月23日，应参与表决11名董事，实收11名董事书面表决票。经统计，通过以下决议：

  一、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请综合授信的议案》。

  二、赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于聘任娄健颖女士为公司副总裁兼董事会秘书的议案》。任期自当选之日起至2014年5月22日。娄健颖，女，1963年12月出生，研究生，高级会计师，注册会计师，中共党员，曾任上海华联集团资产托管有限公司总经理助理，副总经理，上海第一医药股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

  特此公告。

  上海交大昂立股份有限公司

  2011年6月24日