证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2011-010

上海华源股份有限公司

发行股份购买资产之股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2011年6月13日,公司收到中国证监会《关于核准上海华源股份有限公司向福州东福实业发展有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]927号），核准公司向福州东福实业发展有限公司发行749,904,771股股份、向福州锦昌贸易有限公司发行100,234,796股股份、向福州三嘉制冷设备有限公司发行96,522,396股股份、向福州创元贸易有限公司发行92,809,996股股份购买福州东福实业发展有限公司及其一致行动人持有的名城地产（福建）有限公司70%的股权【详见2011年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2011-006】。

2011年6月15日，名城地产（福建）有限公司70%的股权变更至公司名下的工商登记工作完成，福州经济技术开发区工商行政管理局向名城地产（福建）有限公司颁发了变更后的《企业法人营业执照》【详见2011年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2011-008】。

根据天职国际会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（天职沪QJ[2011]1536号），公司原注册资本为人民币472,084,983元，截至2011年6月15日，公司已收到福州东福实业发展有限公司及其一致行动人缴纳的新增注册资本人民币1,039,471,959元，变更后的公司注册资本为人民币1,511,556,942元。

2011年6月20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人非公开发行股份的股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。2011年6月21日，公司已办理完毕本次新增股份1,039,471,959股的登记手续。目前公司正在办理本次重组的相关工商变更登记手续。

（一）新增股份前后公司股份结构表

	本次变动前		本次变动	本次变动后
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	116,199,000	24.61%	+1,039,471,959	1,155,670,959	76.4557%
1、境内非国有法人持股	115,858,731	24.54%	+1,039,471,959	1,155,330,690	76.4332%
2、境内自然人持股	340,269	0.07%		340,269	0.0225%
二、无限售条件流通股份	355,885,983	75.39%		355,885,983	23.5443%
1、人民币普通股（A股）	157,165,888	33.29%		157,165,888	10.3976%
2、境内上市的外资股（B股）	198,720,095	42.1%		198,720,095	13.1467%
三、股份总数	472,084,983	100%	+1,039,471,959	1,511,556,942	100%

（备注1：C102779517、C900328805两账户内的华源B股因被冻结，2009年3月30日暂未作缩减处理【详见2009年4月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的本公司临时公告：临2009-008】。后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司接上海市第二中级人民法院协助执行通知书对上述两账户进行缩减处理，公司B股股本由198,723,696股变更为198,720,095股。）

（备注2：公司本次向福州东福实业发展有限公司、福州锦昌贸易有限公司、福州三嘉制冷设备有限公司、福州创元贸易有限公司合计发行的1,039,471,959股股份，自本次发行股份结束且公司股票恢复上市之日起，三十六个月内不转让。）

（二）新增股份后前十名股东情况

公司向福州东福实业发展有限公司及其一致行动人发行1,039,471,959股后，公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	福州东福实业发展有限公司	823,891,641	54.51%
2	福州锦昌贸易有限公司	100,234,796	6.63%
3	福州三嘉制冷设备有限公司	96,522,396	6.39%
4	福州创元贸易有限公司	92,809,996	6.14%
5	俞■	47,691,464	3.16%
6	交通银行股份有限公司上海市分行	11,295,592	0.75%
7	上海华源股份有限公司(破产企业财产处置专户)	10,019,620	0.66%
8	中国银行股份有限公司江苏省分行	9,535,202	0.63%
9	中国工商银行股份有限公司上海市分行	6,980,459	0.46%
10	战毓春	6,817,200	0.45%

特此公告

上海华源股份有限公司

2011年6月24日

证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2011-011

上海华源股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议通知、召开和出席情况

2011年4月28日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开2010年年度股东大会的通知。2011年6月23日上午，上海华源股份有限公司2010年年度股东大会在上海东方航空宾馆四楼王朝厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东共53名，代表股份131,843,802股，占公司股份总额的27.9280%。其中内资股股东40名，代表股份83,536,105股，占内资股股份总额的30.5585%；外资股股东13名，代表股份48,307,697股，占外资股股份总额的24.3094%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。

二、提案审议情况

经出席会议股东及股东代理人审议，会议通过了以下议案：

1.公司2010年度董事会工作报告；

2.公司2010年度监事会工作报告；

3.公司2010年年度报告及摘要；

4.公司2010年度财务决算报告；

5.公司2010年度利润分配预案；

根据经审计的公司2010年度会计报表 ，公司2010年度实现净利润为1,572,873.70元，可供公司所有者分配的利润为-1,519,524,938.43 元。

鉴于公司可供公司所有者分配的利润为负值，公司2010年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京尚公律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.上海华源股份有限公司2010年年度股东大会决议。

2.北京尚公律师事务所出具的关于上海华源股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海华源股份有限公司

2011年6月24日

各项议案表决结果统计表

一、审议公司2010 年度董事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5,381	99.9953%
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2,643	99.9959%
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2,738	99.9943%

二、审议公司2010 年度监事会工作报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5,381	99.9953%
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2,643	99.9959%
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2,738	99.9943%

三、审议公司2010 年年度报告及摘要

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5,381	99.9953%
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2,643	99.9959%
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2,738	99.9943%

四、审议公司2010 年度财务决算报告

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5,381	99.9953%
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2,643	99.9959%
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2,738	99.9943%

五、审议公司2010 年度利润分配预案

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	131,843,802	131,837,607	814	5,381	99.9953%
A股股东	83,536,105	83,532,654	808	2,643	99.9959%
B股股东	48,307,697	48,304,953	6	2,738	99.9943%