上海九龙山股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011-06-24 来源：上海证券报

证券代码：600555 股票简称：九龙山公告编号：临2011-20

900955 九龙山B

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九龙山股份有限公司董事会于2011年6月2日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司2010年年度股东大会的会议通知。2011年6月23日，上海九龙山股份有限公司2010年年度股东大会在浙江省平湖市乍浦镇九龙山旅游度假区圣马可公寓会议厅召开。

参加表决的股东及股东代表共58人，代表股份646,405,994股，占公司总股本的49.5900%；参加网络投票的股东及股东代表共36人，代表股份5,417,230股，占公司总股本的0.4156%。

其中：

A股股份数为：443,381,894股，占A股股份总数的45.5451%,占公司股份总数的34.0147%。

B股股份数为：203,024,100股，占B股股份总数的61.5225%,占公司股份总数的15.5753%。

本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。经大会审议并表决，通过了以下议案：

一、审议公司《2010 年度董事会工作报告》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,764,099 3,978,995 662,900 99.2819%
A股股东 443,381,894 438,924,399 3,898,995 558,500 98.9947%
B股股东 203,024,100 202,839,700 80,000 104,400 99.9092%

二、审议公司《2010 年度监事会工作报告》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,670,096 173,995 4,561,903 99.2673%
A股股东 443,381,894 438,850,396 153,995 4,377,503 98.9780%
B股股东 203,024,100 202,819,700 20,000 184,400 99.8993%

三、审议公司《2010 年度财务决算报告》和《2011 年度财务预算报告》

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,636,296 233,995 4,535,703 99.2621%
A股股东 443,381,894 438,816,596 153,995 4,411,303 98.9703%
B股股东 203,024,100 202,819,700 80,000 124,400 99.8993%

四、审议公司 2010 年度报告正文及摘要

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,707,596 233,995 4,464,403 99.2732%
A股股东 443,381,894 438,887,896 153,995 4,340,003 98.9864%
B股股东 203,024,100 202,819,700 80,000 124,400 99.8993%

五、审议公司 2010 年度利润分配预案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,323,546 750,795 4,331,653 99.2137%
A股股东 443,381,894 438,727,896 653,995 4,000,003 98.9503%
B股股东 203,024,100 202,595,650 96,800 331,650 99.7890%

六、审议关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度会计师的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,460,546 153,995 4,791,453 99.2349%
A股股东 443,381,894 438,864,896 153,995 4,363,003 98.9812%
B股股东 203,024,100 202,595,650 0 428,450 99.7890%

七、审议公司 2011 年度提供 5 亿元人民币对外担保额度的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,449,050 749,541 4,207,403 99.2332%
A股股东 443,381,894 438,629,350 749,541 4,003,003 98.9281%
B股股东 203,024,100 202,819,700 0 204,400 99.8993%

八、审议关于公司董事会换届选举的议案

1、选举李勤夫为公司第五届董事会董事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,484,550 4,479,041 442,403 99.2386%
A股股东 443,381,894 438,664,850 4,479,041 238,003 98.9361%
B股股东 203,024,100 202,819,700 0 204,400 99.8993%

2、选举徐海宁为公司第五届董事会董事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,684,596 3,918,995 802,403 99.2696%
A股股东 443,381,894 438,864,896 3,918,995 598,003 98.9812%
B股股东 203,024,100 202,819,700 0 204,400 99.8993%

3、选举杨志凌为公司第五届董事会董事

4、选举顾北亭为公司第五届董事会董事

5、选举沈焜为公司第四届董事会董事

6、选举李梦强为公司第五届董事会董事

7、选举吴艾今为公司第五届董事会独立董事

8、选举郭辉为公司第五届董事会独立董事

9、选举王世渝为公司第五届董事会独立董事

九、审议关于公司董事会独立董事薪酬的议案

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,438,346 4,258,995 708,653 99.2315%
A股股东 443,381,894 438,842,696 4,258,995 280,203 98.9762%
B股股东 203,024,100 202,595,650 0 428,450 99.7890%

十、审议关于公司监事会换届选举的议案

1、选举宋菊为公司第五届监事会监事

全体股数同意股数反对股数弃权股数同意比例
全体股东 646,405,994 641,659,596 3,918,995 827,403 99.2657%
A股股东 443,381,894 438,839,896 3,918,995 623,003 98.9756%
B股股东 203,024,100 202,819,700 0 204,400 99.8993%

2、选举居宏平为公司第五届监事会监事

3、选举张喆为公司第五届监事会监事

律师见证意见：

经上海严义明律师事务所司马炜娜律师见证，见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。

特此公告。

上海九龙山股份有限公司董事会

2011年6月24日

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