2010年度股东大会决议公告
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2011-临11号
亚宝药业集团股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议召开前有两项临时提案。公司第一大股东山西亚宝投资有限公司（持有本公司16.89%的股份）于2011年5月12日提议公司2010年度股东大会增加《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。公司董事会同意将上述两项议案提交公司2010年度股东大会审议，并于2011年5月13日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布了《关于2010年度股东大会增加临时议案的公告》。
亚宝药业集团股份有限公司于2011年6月23日上午9：00在公司九楼会议室召开了2010年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表共计5人，代表股份162,511,400股，占公司股份总数的25.68%，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席了会议，会议由公司董事会召集，董事长任武贤先生主持会议，会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了公司2010年度董事会工作报告；
同意162,511,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议通过了公司2010年度监事会工作报告；
同意162,511,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议通过了公司2010年度独立董事述职报告；
同意162,511,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议通过了公司2010年度财务决算报告；
同意162,511,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议通过了公司2010年年度报告及摘要；
同意162,511,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
六、审议通过了公司2010年度利润分配预案；
经天健正信会计师事务所审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润144,301,943.64 元，提取法定公积金16,399,534.03元，加上以前年度未分配利润49,734,617.6元，可供股东分配利润为177,637,027.21 元。
公司2010 年度利润分配方案：以2010年12月31日总股本63295.2万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配31,647,600元，余额145,989,427.21元结转下一年度。本年度不进行转增。
同意162,511,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议通过了关于续聘天健正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；
同意162,511,400股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
八、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
本次股东大会采用累积投票制方式选举产生了公司第五届董事会组成人员，当选董事9名，其中独立董事4名，具体如下：
1、选举任武贤先生为公司第五届董事会董事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、选举薄少伟先生为公司第五届董事会董事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、选举许振江先生为公司第五届董事会董事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
4、选举岳丽华女士为公司第五届董事会董事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
5、选举郭江明先生为公司第五届董事会董事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
6、选举赵恒林先生为公司第五届董事会独立董事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
7、选举张诚先生为公司第五届董事会独立董事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
8、选举陈枫先生为公司第五届董事会独立董事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
9、选举刘俊彦先生为公司第五届董事会独立董事。
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
九、审议通过了关于监事会换届选举的议案。
本次股东大会采用累积投票制方式选举产生了公司第五届监事会组成人员，当选监事3名，具体如下：
1、选举刘崇兴先生为公司第五届监事会监事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
2、选举赵保义先生为公司第五届监事会监事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
3、选举白丽媛女士为公司第五届监事会监事；
获得162,511,400份投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100%。
本次股东大会经北京市中勤律师事务所贺虎林律师现场见证，并出具了法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
特此公告
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2011年6月24日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2011-临12号
亚宝药业集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年6月23日在公司总部会议室召开,会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过了如下决议:
一、审议通过关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案；
会议选举任武贤先生为本公司第五届董事会董事长，薄少伟先生为本公司第五届董事会副董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案；
会议选举产生公司第五届董事会各专业委员会组成如下：
1、战略委员会。主任委员：任武贤；委员：薄少伟、陈枫（独立董事）。
2、审计委员会。主任委员：刘俊彦（独立董事）；委员：郭江明、陈枫（独立董事）。
3、薪酬与考核委员会。主任委员：赵恒林（独立董事）；委员：岳丽华、陈枫（独立董事）。
4、提名委员会。主任委员：张诚（独立董事）；委员：许振江、陈枫（独立董事）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案；
聘任许振江先生为本公司总经理；
聘任任蓬勃先生为本公司董事会秘书。
以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。（简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案；
聘任任蓬勃先生、张晓军先生、汤柯先生、梁军先生为本公司副总经理；
聘任张晓军先生为本公司财务总监；
聘任禹玉洪先生为本公司总工程师。
以上高管人员的任期至本届董事会届满为止。（简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于发行短期融资券的议案。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金
管理的灵活性，并进一步保障因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，董事会同意公司申请注册发行短期融资券，发行规模不超过4亿元人民币。本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行，发行期限不超过365天，利率依市场化方式确定。短期融资券所募集资金将主要用于补充流动资金和归还银行贷款。
根据公司发行短期融资券的安排，为高效、有序地完成本次发行工作，提请股东大会授权公司董事长在规定的范围内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：①确定本次注册的主承销商，制定和实施本次发行短期融资券的具体方案、发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构、签署有关协议和发行文件、向有关部门申请注册、履行信息披露程序等事项；②如国家对于发行短期融资券有新的规定，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外，授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事宜进行调整。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2011年6月24日
附件：简历
许振江，男，汉族，1973年5月出生，硕士研究生，工程师。曾任芮城制药厂全面质量管理办公室副主任、股份公司改制办公室主任、董事会秘书，本公司一分公司经理。现任本公司董事、总经理。
任蓬勃，男，汉族，1973年8月出生，硕士研究生，经济师。曾任本公司上市办主任、证券部部长。现任本公司董事会秘书、副总经理。
张晓军，男，汉族，1974年7月出生，硕士研究生，高级会计师。曾任本公司财务部部长。现任本公司财务总监、副总经理。
汤 柯，男，汉族，1969年10月出生，硕士研究生。曾任陕西省中医药研究院附属医院住院主治医师、德国Reha-Klinik Bellevue中医治疗医师、德国Akpuntur-Centum Bad Orb中医治疗医师、亚宝药业新药分公司处方药产品经理、亚宝药业经销公司非处方药产品经理、亚宝药业经销公司全国OTC经理、亚宝药业经销公司总经理。现任本公司副总经理。
梁军，男，汉族，1971年11月出生，硕士研究生，执业药师。曾任上海卡乐康包衣技术有限公司技术服务经理、葛兰素史克（天津）有限公司生产主管、天津百特医疗用品有限公司生产经理、本公司生产总监。现任本公司副总经理。
禹玉洪，男，汉族，1972年2月出生，北京大学博士后，执业中药师，中华中医药学会中成药分会委员，中国药学会高级会员。曾任中国医药研究开发中心中药天然药物研究室副主任；河北以岭医药集团研究院中药研究室主任；北京理工大学生命科学与技术学院药学系教师，北京理工亘元医药技术开发中心有限公司技术总监，安徽亘新生物医药有限公司总经理。现任本公司总工程师。
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2011-临13号
亚宝药业集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年6月23日在公司总部会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举通过刘崇兴先生为公司第五届监事会主席。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2011年6月24日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2011-临14号
亚宝药业集团股份有限公司
关于全资子公司通过GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司全资子公司北京亚宝生物药业有限公司收到北京市药品监督管理局依据中华人民共和国《药品生产质量管理规范（2010年修订）》（新版）及有关规定进行的药品GMP认证检查后下发的片剂药品GMP证书（证书编号：BJ20110002）。
特此公告
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2011年6月24日