第六届董事会第七次
会议决议公告
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2011-025
梅花生物科技集团股份有限公司
第六届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2011年6月24日上午9点半在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司三楼会议室举行，会议通知于2011年6月17日以传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟庆山先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了《关于向全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司增资的议案》：
为进一步促进公司产业结构调整，加快推进公司全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司（以下称“廊坊梅花”）业务发展，加强其资金实力。公司拟出资30,000万元人民币对廊坊梅花进行增资。本次增资完成后，廊坊梅花的注册资本将由20,000 万元变更为50,000 万元，仍为公司的全资子公司。（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《梅花生物科技集团股份有限公司关于向全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司增资的公告》，公告编号：2011-026）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
二○一一年六月二十四日
证券代码：600873 证券简称：梅花集团 公告编号：2011-026
梅花生物科技集团股份有限公司关于向全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资情况概述
为进一步促进公司产业结构调整，加快推进公司全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司（以下称“廊坊梅花”）业务发展，加强其资金实力，公司拟出资30,000万元人民币对廊坊梅花进行增资。本次增资完成后，廊坊梅花的注册资本将由20,000 万元变更为50,000 万元。
公司第六届董事会第七次会议于2011年6月24日上午9点半在三楼会议室召开，会议由董事长孟庆山先生主持，全体董事出席了会议，经审议，全票通过《关于向全资子公司廊坊梅花生物科技有限公司增资的议案》。
根据公司章程的规定，上述对外投资事项属董事会职权范围，无需提交股东大会审议，该投资行为不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1. 出资方式
本公司对廊坊梅花的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。本次增资符合公司章程和公司发展的要求。
2.标的基本情况
名称：廊坊梅花生物科技有限公司
住所：霸州市东段经济技术开发区（廊大路东侧）
法定代表人：王爱军
注册资本： 贰亿元人民币
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：销售味精（谷氨酸钠）、鸡精、变性淀粉、饴糖、葡萄糖、食用植物油、单一饲料、谷氨酰胺、肌醇、菲汀、氨基酸系列产品、调味品、调味汤料、呈味核苷酸二钠、5’-肌苷酸二钠、5’-鸟苷酸二钠、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、化工原料（危险化学品除外、药物除外）、鸟苷、香精香料；纳他霉素的生产和销售；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。
廊坊梅花系公司的全资子公司。截止2010 年12月31 日，廊坊梅花资产总额为4.12亿元，净资产为2.17亿元，负债总额为1.95亿元，无银行贷款；实现归属母公司所有者的净利润0.17亿元。
增资完成后，廊坊梅花的注册资本由20,000 万元增加至50,000万元，仍为公司的全资子公司。
三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司对廊坊梅花增资，在加强廊坊梅花资金实力，推进廊坊梅花业务发展的同时，加快推进公司产业结构调整，改善公司资产结构，进一步增强竞争实力，满足公司发展战略和行业增长的要求，增加盈利能力。
四、备查文件
1.梅花集团六届七次董事会会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司
二○一一年六月二十四日