2010年度股东大会决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—9
江苏凤凰置业投资股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议不存在否决或修改提案的情况
● 本次会议召开前不存在补充提案的情况
一、会议召开和出席情况
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年6月24日上午在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份448,341,866股，占公司股份总数的60.54%。
本次会议采取记名投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长陈海燕先生主持。
公司在任董事8人，出席6人，董事谭跃先生、独立董事魏青松先生因 工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议情况
| 议案 序号 | 议案内容 | 赞成票数 （股） | 赞成 比例 | 反对票数 （股） | 反对 比例 | 弃权票数 （股） | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 1 | 《2010年度董事会工作报告》 | 448,134,966 | 99.95% | 206,900 | 0.05% | 0 | 0 | 是 |
| 2 | 《2010年度监事会工作报告》 | 448,134,966 | 99.95% | 206,900 | 0.05% | 0 | 0 | 是 |
| 3 | 《2010年年度报告及年度报告摘要》 | 448,341,866 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 4 | 《2010年度财务决算报告》 | 448,341,866 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 5 | 《关于公司2011年投资计划及融资额度的议案》 | 448,341,866 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 6 | 《2010年年度利润分配预案》 | 448,341,866 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 7 | 《关于公司及下属公司在2011年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案》 | 372,672 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
| 8 | 《关于更换会计师事务所的议案》 | 448,341,866 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
三、律师见证情况
本次会议由江苏泰和律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于江苏凤凰置业投资股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2011年6月25日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—10
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2011年6月14日以电子邮件等方式发出，会议于2011年6月24日在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室召开。应参加会议的董事8人，实际参加会议的董事8人。会议由董事长陈海燕先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于制定《关联交易实施细则》的议案
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司2011年度会计估计变更的议案
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，结合目前房地产市场的宏观情况以及本公司整体固定资产的实际使用情况，对公司的会计估计做适当变更是合理的、必要的，本次变更不改变以前会计期间的会计估计，不追溯调整以前会计期间损益，且对2011年度损益影响较小。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东申请委托贷款陆亿元人民币的议案
因在建项目开发及日常经营的需要，本公司全资子公司江苏凤凰置业有限公司向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司申请委托贷款（人民币）陆亿元整，贷款期限为一年，其中肆亿元为到期续借，贰亿元为新增借款。本次委托贷款利率低于目前房地产行业贷款的平均市场利率，具体借款年利率为银行同期贷款基准利率基础上上浮10%（不含银行手续费）。
关联董事谭跃先生、陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2011年6月25日
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2011—11
江苏凤凰置业投资股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2011年6月14日以电子邮件等方式发出，会议于2011年6月24日在南京市中央路389号凤凰国际大厦6楼会议室以现场方式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席汪维宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过《关于公司2011年度会计估计变更的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，结合目前房地产市场的宏观情况以及本公司整体固定资产的实际使用情况，决定对公司的会计估计做适当合理的变更，本次变更不改变以前会计期间的会计估计，不追溯调整以前会计期间损益，且对2011年度损益影响较小。
监事会认为：根据《企业会计准则—固定资产》的有关规定，并结合公司实际情况，对公司的固定资产折旧年限及净残值会计估计做适当变更，更能准确地反映公司的经营特点，更真实地反映公司的经营成果，没有损坏公司和全体股东的合法利益，是合理的。
江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会
2011年6月25日
证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2011-12
江苏凤凰置业投资股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。
一、本次会计估计变更情况概述
（一）变更日期：2011年6月1日
（二）变更原因：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，结合目前房地产市场的宏观情况以及本公司整体固定资产的实际使用情况，对公司固定资产折旧政策进行调整。
（三）变更前后具体如下：
《公司采用的会计政策与会计估计》原条款：
15.固定资产
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类 别 | 折旧年限（年） | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 20-40 | 5 | 2.375-4.75 |
| 机器设备 | 5 | 5 | 19 |
| 运输设备 | 5 | 5 | 19 |
| 电子设备及其他 | 5 | 5 | 19 |
变更后条款：
15.固定资产
（2）各类固定资产的折旧方法
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
| 类 别 | 折旧年限（年） | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
| 房屋及建筑物 | 20-35 | 3 | 2.77-4.85 |
| 机器设备 | 10 | 3 | 9.7 |
| 运输设备 | 4 | 3 | 24.25 |
| 电子设备 | 3 | 3 | 32.33 |
| 其他设备 | 5 | 3 | 19.4 |
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法。本次变更不改变以前会计期间的会计估计，不追溯调整以前会计期间损益。
经公司财务部门初步测算，上述估计变更对公司2011年度的影响如下：
固定资产预计使用年限及残值率的变更，房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他设备会计估计变更将使固定资产折旧费用预计增加56万元，从而影响公司2011年利润总额预计减少56万元。
本次会计估计变更对公司尚未披露的最近一期定期报告净利润、所有者权益的影响较小，也不会出现会计估计变更对公司尚未披露的最近一期定期报告的影响致使公司的盈亏性质发生变化，不需要提交股东大会审批。
三、审批程序
本次会计估计变更经2011年6月24日召开的公司第五届董事会第十八次会议已审议通过，公司独立董事及监事会均发表了专项意见。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
公司董事会认为：为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第四号—固定资产》的有关规定，结合公司实际情况，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的会计估计做适当变更是合理的、必要的，且本次变更不改变以前会计期间的会计估计，不追溯调整以前会计期间损益，且对2011年度损益影响较小，上述会计估计的变更符合公司的实际和相关法律法规的规定。董事会同意本次会计估计变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则—固定资产》的有关规定，体现谨慎性原则，并结合公司实际情况，对公司的固定资产折旧年限及残值率会计估计做适当变更，符合国家有关法律法规和财务会计准则的要求，政策依据充分合理，审议程序合法有效，更能准确地反映公司的经营特点，更真实地反映公司的经营成果，没有损坏公司和中小股东利益。独立董事同意本次会计估计变更。
六、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则—固定资产》的有关规定，体现谨慎性原则，并结合公司实际情况，对公司的固定资产折旧年限及残值率会计估计做适当变更，更能准确地反映公司的经营特点，更真实地反映公司的经营成果，没有损坏公司和全体股东的合法利益，是合理的。监事会同意本次会计估计变更。
特此公告。
江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2011年6月25日