第四届董事会2011年第四次会议决议公告
证券代码：600528 证券简称：中铁二局 编号：临2011-012
中铁二局股份有限公司
第四届董事会2011年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中铁二局股份有限公司（以下简称:“公司”或“本公司”）第四届董事会2011年第四次会议于2011年6月24日以通讯表决方式召开。出席会议的董事应到9人，实到董事9人（唐志成、郑建中、邓元发、方国建、吴光、金盛华、彭韶兵、刘广斌、杜剑）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于发行短期融资券的预案》。
㈠为拓宽融资渠道，同意公司在全国银行间债券市场发行余额不超过10亿元的短期融资券。
㈡同意授权公司总经理根据公司生产经营实际情况确定发行期数及每期金额。
㈢同意本次融资资金的50%用于归还银行贷款，50%用于补充经营性流动资金。
㈣同意公司聘请中国建设银行股份有限公司为公司发行短期融资券的主承销商，中诚信国际信用评级有限责任公司为公司发行债券的评级机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于发行中期票据的预案》。
㈠为拓宽融资渠道，同意公司在全国银行间债券市场发行余额不超过10亿元的中期票据。
㈡同意授权公司总经理根据生产经营实际情况确定发行期数及每期金额。
㈢同意中期票据以固定利率为发行利率。
㈣ 同意本次融资资金的50%用于归还银行贷款，50%用于补充经营性流动资金。
㈤同意公司聘请中国银行股份有限公司为公司发行中期票据的主承销商，中诚信国际信用评级有限责任公司为公司发行债券的评级机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的提案》
同意公司2011年7月11日9:30召开公司2011年第一次临时股东大会。
详见公司2011年临时公告第13号，刊登在2011年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中铁二局股份有限公司董事会
二○一一年六月二十五日
证券代码:600528 证券简称:中铁二局 公告编号:临2011-013
中铁二局股份有限公司关于召开
2011年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、召开会议基本情况
1.召开时间
现场会议召开时间为：2011年7月11日上午9:30时
2.召开地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦8楼视频会议室
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：采用会议现场投票的表决方式
5.出席对象
截止2011年7月5日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;本公司全体董事、监事及高级管理人员，本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
(一)议案内容
1.审议《关于发行短期融资券的议案》；
2. 审议《关于发行中期票据的议案》。
(二)披露情况
上述议案，经公司第四届董事会2011年第四次会议审议通过，详见公司2011年临时公告第12号,刊登在2011年6月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真、信函方式登记。
2.登记时间：2011年7月7日（9:00－12:00）
3.登记地点：四川省成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系电话：(028)86444890
联系传真：(028)87670263
邮政编码:610031
联系人： 黄勇、钟杰
联系地址：成都市马家花园路10号中铁二局大厦1212室
2.会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理
特此公告。
附件：授权委托书
中铁二局股份有限公司董事会
二〇一一年六月二十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中铁二局股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
受托人： 身份证号：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一一年 月 日