证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2011-013

  吉林成城集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 会议召开情况

  1、 召开时间：

  现场会议召开时间为：2011年6月24日上午9：30

  网络投票时间为：2011年6月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

  2、现场会议召开地点：北京市朝阳区慧忠里103楼洛克时代中心C座5A层

  3、会议召集：公司董事会

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

  5、现场会议主持人：董事长成卫文女士

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计242人，代表股份105906823股，占公司总股本的31.48％。其中，出席现场会议并投票的股东及股东代理人共计5人，代表股份91395180股，占公司总股本的27.17%；参加网络投票的社会公众股股东237 人，代表股份14511643股，占公司总股本的4.31%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、议案审议情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人以投票表决形式审议通过了以下议案：

  1、《关于延长公司向深圳市中技实业（集团）有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关决议的有效期的议案》

  62191532股同意，占出席股东所持有表决权股份的82.20％，12726040股反对，占出席股东所持有表决权股份的16.82 %，739200股弃权,占出席股东所持有表决权股份的0.98 %。

  2、《关于公司第六届董事会换届选举的议案》

  2.01《关于选举成卫文为公司第七届董事会董事的议案》

  92132487股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.99％， 9628658股反对，占出席股东所持有表决权股份的9.09 %，4145678股弃权,占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

  2.02《关于选举李曙光为公司第七届董事会董事的议案》

  92132287股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.99％，9626658股反对，占出席股东所持有表决权股份的9.09 %，4147878股弃权,占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

  2.03《关于选举黄俊岩为公司第七届董事会董事的议案》

  92132287股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.99％，9628558股反对，占出席股东所持有表决权股份的9.09 %，4145978股弃权,占出席股东所持有表决权股份的3.92 %。

  2.04《关于选举方一轩为公司第七届董事会董事的议案》

  92097887股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.96％，9628558股反对，占出席股东所持有表决权股份的9.09 %，4180378股弃权,占出席股东所持有表决权股份的3.95%。

  2.05《关于选举倪永梅为公司第七届董事会独立董事的议案》

  92097887股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.96％，9628558股反对，占出席股东所持有表决权股份的9.09 %，4180378股弃权,占出席股东所持有表决权股份的3.95 %。

  2.06《关于选举郑江明为公司第七届董事会独立董事的议案》

  92097887股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.96％，9626658股反对，占出席股东所持有表决权股份的9.09 %，4182278股弃权,占出席股东所持有表决权股份的3.95%。

  2.07《关于选举姜明辉为公司第七届董事会独立董事的议案》

  92097887股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.96％，9617958股反对，占出席股东所持有表决权股份的9.08 %，4190978股弃权,占出席股东所持有表决权股份的3.96 %。

  3、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》

  3.01《关于选举吴红为公司第七届监事会监事的议案》

  91972887股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.84％，8518958股反对，占出席股东所持有表决权股份的8.04 %，5414978股弃权,占出席股东所持有表决权股份的5.12 %。

  3.02《关于选举王存江为公司第七届监事会监事的议案》

  91972887股同意，占出席股东所持有表决权股份的86.84％，8518958股反对，占出席股东所持有表决权股份的8.04 %，5414978股弃权,占出席股东所持有表决权股份的5.12 %。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经广东中矩律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、吉林成城集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

  2、吉林成城集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告

  吉林成城集团股份有限公司董事会

  二○一一年六月二十四日

  证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2011-014

  吉林成城集团股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2011年6月24日在公司会议室召开职工代表大会，与会代表一致同意选举吴蓉女士为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2011年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会。

  特此公告。

  吉林成城集团股份有限公司监事会

  2011年6月24日

  吴蓉简历

  姓名：吴蓉

  性别：女

  学历：硕士

  1979年出生。1997年至2001年就读于安徽师范大学（本科），2005年至2008年就读于合肥工业大学（硕士）。2001年至2003年任安徽艺术职业学校教师；2003年至2005年任合肥润安公学教师；2008年至2009年7月任中商港（北京）商业经营管理有限公司人事主管，2009年7月至今任吉林成城集团股份有限公司行政办公室主任。