股票代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2011-023

  无锡市太极实业股份有限公司

  2010年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  无锡市太极实业股份有限公司2010年年度股东大会由董事会召集，于2011 年6月24日，以现场投票的方式召开，现场会议地点为江苏太极实业新材料有限公司会议室。现场投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份179012447股，占公司总股本的38.18%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事、 监事、高级管理人员及律师等出席了会议。会议由公司董事长顾斌先生主持。

  二、提案审议情况

  与会股东经认真审议，通过决议如下：

  （1）董事会2010年度工作报告

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （2）监事会2010年度工作报告

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （3）2010年度报告及其摘要

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （4）2010年度财务决算

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （5）2010独立董事年度述职报告

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （6）审议将公司独立董事津贴调整至40000元/年/人（税前）

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （7）2010年度利润预分配预案

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （8）续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （9）2010年预计关联交易

  同意179012447股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  （10）为江苏宏源纺机股份有限公司在提供8000万额度担保的基础上增加2000万至10000万担保额度

  同意178869347股，占出席会议有表决权股份总数的99.92%；反对143100股，占出席会议有表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  本次会议经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、刘颖颖律师见证并出具了法律意见书， 江苏世纪同仁律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、无锡市太极实业股份有限公司2010年年度股东大会决议；

  2、《关于无锡市太极实业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》；

  特此公告。

  无锡市太极实业股份有限公司

  董事会

  2011年6月24日